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国际反洗钱-的相关资讯

[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]

零壹财经 · 2019年4月11日

[反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(简称网络监测平台),并接入490家从业机构。 根据ACAMS全球总裁 Rohit Sharma介绍,其会员群体已遍布175多个国家和地区,共有7.5万名会员。其推出的国际]

[国际反洗钱风向标,FATF最新虚拟资产风险指南]

[肖飒] · 2021年12月7日 · [肖飒lawyer]

[反虚拟货币洗钱、恐怖主义融资制度都具有较强的指导作用,堪称国际反洗钱风向标。FATF为何具有如此大的影响力? 关注并飒姐法律团队的伙伴们一定记得,在我们曾经研究过的自洗钱入罪问题研究的文章中,曾经提到]

[数字货币或迎最强监管,国际反洗钱金融工作组监管标准出炉]

零壹财经 · 2019年6月22日

[国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求,包括加密货币交易所在内,虚拟资产服务供应商(VASP)必须与政府分享转移资金的客户信息。(中国]

[国际反洗钱行动升级,这11个国家遭Bithumb封杀]

[编译:Wendy] · 2018年5月29日 · [巴比特资讯]

[以洗钱问题为由,韩国加密货币交易所Bithumb已经停止了其在朝鲜、伊朗和伊拉克等11国的交易业务。该交易所在本周发布的声明中表示,为了遵守国际反洗钱规则,其将停止为在“不合作国家和地区”(NCCT]

[反洗钱金融行动特别工作组将于下月敲定监管加密公司的新国际标准]

[编译:Libert] · 2019年5月21日 · [巴比特资讯]

[据Coindesk 5月20日报道,加密货币行业即将迎来新的国际监管标准,该标准将要求交易所收集并分享有关资金流向的信息。这将比困扰许多加密用户的基本“了解您的客户”(KYC)规则更为严格。除了核实]

[反洗钱法迎来大修:明确特定非金融机构反洗钱义务,增强反洗钱行政处罚惩戒性]

零壹财经 · 2021年6月2日

[风险管控制度等,有效追踪资金,防控金融风险。此外,修订《反洗钱法》也是扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求。目前,国际社会已经建立一套完整的反洗钱标准,涉及领域不断扩展,涉及内容更加复杂,反洗钱]

[Libra协会董事:在Libra平台上执行反洗钱的效率将高得多]

零壹财经 · 2019年10月29日

[创造货币,那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币,只是拥有一对一储备。Marcus补充道,虽然Libra将用于跨境支付,但也有用于国内支付的潜力。他还表示:“AML(反洗钱)是我们需要]

[中国互金协会新动作!与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]

零壹财经 · 2019年4月11日

[ACAMS)是国际知名的反洗钱资格认证机构,其会员群体已遍布175多个国家和地区,其推出的国际公认反洗钱师(CAMS)资格认证已成为国际上认知度很高的反洗钱资格认证体系,中国互联网金融协会已有部分会员单位与]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

[李虹含] · 2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

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国际反洗钱-的相关博客

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。著名硬汉普京被世人记住的唯一一次服软就是对这个组织,因为人家有个类似黑名单制度,只要上了黑名单,来自五大洲的经济和道德压力扑面而来。大家熟悉的瑞士、香港地区,曾]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[和地点的转变。由于虚拟品交易的特殊性,交易中不涉及物流,这种特殊的交易模式被犯罪分子用来洗钱更加隐蔽。并且,通过第三方支付实现资金转移的成本比通过银行系统要低,也更容易逃避反洗钱监管。从科技企业的资本]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[设在纽约的国际认证资格),具备防范、识别、调查、打击洗钱行为的能力,具有更专业的技巧知识和处置能力。3、中国互联网金融协会的重要作用办法首先确认了中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,其设立的]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[虚拟商品的国际流动,也存在风险,且不说《中国人民共和国反洗钱法》的规制,就是国际刑警也对资金的跨国流动非常敏感,该类ICO项目要考察多国法律,防止被误伤;关于第(五)款“其他方法”,]

[严管比特币,会有损我国国际竞争力吗? ]

2017年9月12日

[时候,我们进行全面从严监管,长期来看会有什么具体的影响呢?比如,会有损我国在虚拟货币领域的国际竞争力吗?抛开这个具体的问题不谈,根本性的问题其实是虚拟货币的价值之争。如果比特币没有什么价值,那么取缔也好]

[国际化互金公司启示 金融服务业被重塑]

2017年1月18日

[Richard Eldridge)正在经营着大数据公司,在世界各地都有办公室。斯图尔特说他们每次访问一些国际前沿城市时,都震惊于这些城市的发展速度。而比这些城市发展速度更让他们震惊的是,他的许多国际员工,全是来自]

[国际风投独厚中国 金融科技未来可期]

2016年12月12日

[ 前段时间,毕马威和CB Insights共同发表的一份有关金融科技风投趋势的全球性季报《全球金融科技行业脉搏》显示,风险资本(VC)对中国金融科技投资在2016年三季度达到10亿美元,环比上升67%。这与此领域投资连续两个季度下跌的全球趋势背向而行。 看来,科技金融所受...]

[国际金价闪崩 13年抄底中国大妈每克亏44元]

2015年7月22日

[昨天早上9时30分左右,国际金价意外出现闪电崩盘,一度跳水5.5%,盘中击穿1100美元关口,暴跌45美元至1096美元的五年最低价。两年前,国际金价下跌曾引发中国大妈抢金潮,如今,大家要冷静得多。]

[发福利啦|高大上的移动金融国际峰会,你拿票我付钱!]

2015年7月6日

[【图片】添加关注“爱有财”微信号,留言提交您的姓名、邮箱、手机号和机构名称,就可以获得爱有财粉丝专属门票!名额有限,先来先得!【图片】2015 移动金融 国际峰会时间:]

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