反洗钱法修订-的相关资讯
[律师解读“反洗钱法修订草案”两大亮点]
[务必重视,防止成为反面典型。(全文请点击这里 :《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》 )法律架构“规则为本”理念到“风险为本”理念,更讲究实效并非不重视规则。业务部门切勿理解错误,对于反洗钱规则的]
[加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元]
[8月11日讯,加密衍生品交易平台BitMEX已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)达成和解,将支付1亿美元,以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控,这是美国打击数字代币行动中的首批重大案件之一...]
[反洗钱法迎来大修:明确特定非金融机构反洗钱义务,增强反洗钱行政处罚惩戒性]
[(修订草案公开征求意见稿)》 (以下简称“《反洗钱法修订草案》”),现向社会公开征求意见。随着反洗钱工作形势不断变化,反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本,反洗钱的义务内容已经由反洗钱扩展到反恐怖主义]
[【两会】今年将修改中国人民银行法、反洗钱法、商业银行法等]
[围绕加快我国法域外适用的法律体系建设,制定出口管制法,修改反洗钱法、中国人民银行法、商业银行法、保险法等。]
[易通金服违反《反洗钱法》,遭罚278万]
[12月31日讯,近期披露的一份处罚通知显示,易通金服未按规定履行客户身份识别义务,以及存在为客户开立匿名、假名账户的行为,违反了《中华人民共和国反洗钱法》,合计被处以278万元罚款。(华夏时报)]
[乌克兰批准反洗钱法最终版本,根据FATF指导方针规范虚拟资产交易]
[12月6日,乌克兰立法机构拉达(Rada)公布了《反洗钱法》的最终版本,该法认为虚拟资产是一种财富储存手段,同时也表示虚拟资产可能被用于洗钱、欺诈和资助恐怖分子等金融犯罪活动,乌克兰将根据金融行动]
[华尔街日报:中国央行拟将比特币交易所纳入反洗钱法范围]
[据华尔街日报消息,中国央行拟下发规则草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需要设置系统以报告可疑交易,中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 ]
[金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》;侯毅“无声”告别盒马|零壹日报]
[【图片】 要闻速览: 1、金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》2、保险销售管理引入分级制度3、香港金管局建议上调银行牌照费29%4、花旗中国成为首家外资试点银行5、财付通大幅增资至153]
[国家金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》]
[【图片】来源 | 国家金融监督管理总局 近日,金融监管总局修订发布《消费金融公司管理办法》。《办法》将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。主要考虑:一是从近年监管实践]