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反洗钱法修订-的相关资讯

[律师解读“反洗钱法修订草案”两大亮点]

[肖飒] · 2021年6月2日 · [肖飒]

[务必重视,防止成为反面典型。(全文请点击这里 :《反洗钱法修订草案公开征求意见稿)》 )法律架构“规则为本”理念到“风险为本”理念,更讲究实效并非不重视规则。业务部门切勿理解错误,对于反洗钱规则的]

[加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元]

零壹财经 · 2021年8月11日

[8月11日讯,加密衍生品交易平台BitMEX已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)达成和解,将支付1亿美元,以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控,这是美国打击数字代币行动中的首批重大案件之一...]

[反洗钱法迎来大修:明确特定非金融机构反洗钱义务,增强反洗钱行政处罚惩戒性]

零壹财经 · 2021年6月2日

[(修订草案公开征求意见稿)》 (以下简称“《反洗钱法修订草案》”),现向社会公开征求意见。随着反洗钱工作形势不断变化,反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本,反洗钱的义务内容已经由反洗钱扩展到反恐怖主义]

[【两会】今年将修改中国人民银行法、反洗钱法、商业银行法等]

零壹财经 · 2020年5月25日

[围绕加快我国法域外适用的法律体系建设,制定出口管制法,修改反洗钱法、中国人民银行法、商业银行法、保险法等。]

[易通金服违反《反洗钱法》,遭罚278万]

零壹财经 · 2019年12月31日

[12月31日讯,近期披露的一份处罚通知显示,易通金服未按规定履行客户身份识别义务,以及存在为客户开立匿名、假名账户的行为,违反了《中华人民共和国反洗钱法》,合计被处以278万元罚款。(华夏时报)]

[乌克兰批准反洗钱法最终版本,根据FATF指导方针规范虚拟资产交易]

零壹财经 · 2019年12月9日

[12月6日,乌克兰立法机构拉达(Rada)公布了《反洗钱法》的最终版本,该法认为虚拟资产是一种财富储存手段,同时也表示虚拟资产可能被用于洗钱、欺诈和资助恐怖分子等金融犯罪活动,乌克兰将根据金融行动]

[华尔街日报:中国央行拟将比特币交易所纳入反洗钱法范围]

零壹财经 · 2017年3月17日

[据华尔街日报消息,中国央行拟下发规则草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需要设置系统以报告可疑交易,中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 ]

[中华人民共和国反洗钱法]

零壹财经 · 2007年1月1日 · [人大常委会]

[为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。]

[金融监管总局:将修订商业银行小微企业金融服务监管评价制度]

零壹财经 · 4月11日 8:24

[4月10日下午3时,国务院新闻办于举行国务院政策例行吹风会,介绍《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》有关情况。金融监管总局普惠金融司负责人表示,将修订商业银行小微企业]

[金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》;侯毅“无声”告别盒马|零壹日报]

零壹财经 · 3月19日 17:31

[【图片】 要闻速览: 1、金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》2、保险销售管理引入分级制度3、香港金管局建议上调银行牌照费29%4、花旗中国成为首家外资试点银行5、财付通大幅增资至153]

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反洗钱法修订-的相关博客

[住房公积金管理条例修订:重在降低提取门槛]

2015年5月22日

[专家认为,应将公积金管理中心升级为住房银行日前,《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》指出“研究提出深化住房制度改革实施方案,修订住房公积金管理条例”。&ldquo]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[虚拟商品的国际流动,也存在风险,且不说《中国人民共和国反洗钱法》的规制,就是国际刑警也对资金的跨国流动非常敏感,该类ICO项目要考察多国法律,防止被误伤;关于第(五)款“其他方法”,]

[虚拟货币与虚拟财产相关法律法规汇编]

2017年12月14日

[法律风险《中华人民共和国反洗钱法》发布日期:2006.10.31生效日期:2007.01.01时效性:现行有效文号:主席令第五十六号《关于防范比特币风险的通知》中提到“防范比特币可能产生的洗钱]

[中国金融科技的数据红利还有多久?]

2018年1月31日

[引出了个人信息保护。在我国,早前诸多法律法规均有涉及。 1995年5月制定、2003年12月修订的《商业银行法》在第三章“对存款人的保护”中规定:商业银行办理个人]

[车贷再迎政策利好 为汽车消费金融红海加热]

2017年1月9日

[【图片】2016年12月27日,央行和银监会联合发布《关于修改<汽车贷款管理办法>的决定(征求意见稿)》(以下简称《修订征求意见稿》),笔者将从行业从业者的角度,对这份文件作出一番解读。]

[一文看清全球区块链、虚拟货币、ICO监管态势]

2018年5月11日

[”的权益。无论是股份、债权凭证还是集体投资计划的权益,均被视为“证券”。(2)2018年2月6日,香港金融管理局(金管局)发布《虚拟银行的认可》指引修订本,以推动虚拟银行在]

[证监会发布《证券公司融资融券业务管理办法》]

2015年7月1日

[业务管理办法(草案)》向社会公开征求意见。截至目前,共收到各方反馈意见70余件。从反馈意见情况看,社会各界对本次修订稿总体认可,普遍认为本次修订建立了逆周期调节机制,完善了风险防范措施,优化了业务运行机制,]

[互联网金融意见恐推至年底 银监会对P2P仍未定性]

2015年5月29日

[《经济参考报》记者日前获悉,由于银监会对P2P迟迟未能定性,《证券法》修订尚未完成以及监管部门对网络支付的调研仍在进行之中,原先预计上半年出台的央行规范互联网金融意见面临“难产]

[律师解读:数字货币二级市场交易分析]

2017年8月11日

[赌博、洗钱等犯罪活动线索的,应及时向公安机关报案。这与我国《反洗钱法》中第3条的规定也一致,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,]

[2015年全国各地住房公积金新政大盘点]

2015年12月11日

[1. 住房公积金管理条例时隔13年“大修”新闻如下:时隔13年,修订呼声日益高涨的《住房公积金管理条例》终于迎来再次“大修”。《修订稿》从缴存、提取、]

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