首页 > 快讯 易通金服违反《反洗钱法》,遭罚278万 快讯 零壹财经 零壹财经 2019-12-31 阅读:1690 关键词:反洗钱法罚款易通金服 12月31日讯,近期披露的一份处罚通知显示,易通金服未按规定履行客户身份识别义务,以及存在为客户开立匿名、假名账户的行为,违反了《中华人民共和国反洗钱法》,合计被处以278万元罚款。(华夏时报) 上一篇>央视报道利用人脸识别漏洞牟利产业链,一套人脸和身份证照片打包价2.5元 下一篇>大连金融局:今年以来已清退15家网贷机构 相关文章 匈牙利电信公司4iG:与华为签署初步协议计划共建联合云服务平台和AI研究创新中心 苹果计划用AI技术升级Siri,6月WWDC发布 青岛农商银行:5月15日起将终止所有自动转存通知存款产品 OpenAI计划下周宣布ChatGPT和GPT-4更新 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 最会赚钱的银行 银登中心:个贷不良转让增长4.5倍,信用卡和消费金融增速惊人 美团金融:隐形的翅膀 宁波银行,“经营风险”的节奏 助贷财报探析:资产质量正在下滑,减值和准备金猛增 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 最会赚钱的银行 监管最新表态|消费金融贷款利费还要降! 通义干问API日调用量破亿,企业用户突破1万 里程碑式突破!谷歌DeepMind推出新一代药物研发AI模型AlphaFold 美光率先出货用于AI数据中心的关键内存产品 美团金融:隐形的翅膀 银登中心:个贷不良转让增长4.5倍,信用卡和消费金融增速惊人 多家银行调整智能通知存款业务 智谱AI正研发对标Sora的国产文生视频模型 富友支付递表港交所 首页 评论 回顶部
游客
自律公约