[最高检部署推进打击整治养老诈骗专项行动]

[4月20日讯，平安中国建设协调小组在全国部署开展打击整治养老诈骗专项行动后，最高人民检察院迅速作出部署，印发全国检察机关打击整治养老诈骗专项行动实施方案，实施方案强调，要依法严厉打击养老诈骗犯罪，]

[银保监会：警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险]

[6月7日讯，银保监会发布关于警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险提示称，近期，有不法分子以投资养老、以房养老等名义进行虚假宣传，实质是非法吸收社会资金，扰乱金融秩序，侵害消费者合法权益。中国银]

[零壹新金融日报：P2P网贷整治将有新规出台；首家外资养老保险公司获准筹建]

[【监管动态】P2P网贷整治将有新规出台，对注册资本金等有严格规定近日，银保监会及部分省份的地方金融监督管理局相关人员在京召开关于P2P网贷风险整治的内部会议。据悉，监管方将出台新的文件，对]

[养老保险公司开展商业养老金业务试点点评:商业养老金试点启动,创新补充第三支柱]

[《关于开展专属商业养老保险试点的通知(征求意见稿》点评:养老保险第三支柱建设新进展,专属商业养老保险试点拟落地]

[银保监会整治银行保险机构侵害消费者权益乱象：明确整治重点 强化整治问责]

[10月10日，中国银保监会向银保监局，各大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，各保险集团（控股）公司、保险公司发布《中国银保监会办公厅关于开展银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作的通知》（银保]

[香港金管局与银行业界支持成立反诈骗联合情报中心共同打击诈骗]

[11月27日讯，香港金融管理局联同香港银行公会和银行业界支持由香港警务处成立反诈骗联合情报中心。这将提高整个反洗钱生态圈侦测、制止及预防诈骗的能力。金管局总裁余伟文表示：情报中心的成立标志着公私营]

[金融诈骗司法大数据：广 东、上海、福建排名前三 信用卡诈骗为主要案件类型]

[4月3日，最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》。报告显示，近三年金融诈骗发案量同比平均降幅超20%，金融诈骗风险逐年缓解。其中，2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近]

[从信用卡诈骗“新判例”，看集资诈骗罪与非罪？！]

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛，到底什么是主观上有“非法占有”目的，实务中有不同的理解，也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事审判参考》总第105集，公布了第1120号案例，]

[金融监管总局就税延养老保险试点与个人养老金衔接征求意见]

[7月6日讯，金融监管总局近日已就个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项在业内征求意见，拟开展个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接工作。根据征求意见稿，税延养老保险试点公司]

[从信用卡诈骗“新判例”，看集资诈骗罪与非罪？！]

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛，到底什么是主观上有“非法占有”目的，实务中有不同的理解，也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

[“天降横财”、“一夜暴富”，是很多人的梦想，这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案，各式诈骗犯罪层出不穷，令人防不胜防。据统计，2015年上半年，中山]

[聚焦养老金入市三大问题：养老钱投资就是炒股吗]

[日前，备受社会关注的《基本养老保险基金投资管理办法》已结束公开征求意见，预计将有两万多亿资金“整装待发”进入投资运营。养老保险基金是群众的养命钱，实现安全高效的保值增值对每个]

[互联网金融大整治：各地细则频出，专项整治详解]

[【图片】 互联网金融专项整治如火如荼进行的同时，一系列违规平台的查处也陆续步入司法程序。7月6日，北京迄今为止最大的一起非法集资案——“华融普银案]

[宜信财富员工涉嫌诈骗，卷走巨额资金后自首]

[涉嫌诈骗，向警方自首。据多位受害人收集的数据，这次事件受骗人数达到数十人，“被骗资金起码上亿元”。而宜信财富官方表示，刘业成有可能接了非宜信业务，所以受害人包括非宜信财富的用户，]

[这轮雷潮，基底还是诈骗雷。。]

[诈骗路子。而曾经拉拉财富也以兑付50%的承诺，让投资人签署谅解书。但签署完毕，只有十来个人拿到了钱，剩下的全部打水漂。所以这类平台没什么可信度，直接报警。追不回来钱，判个无期也行。2归集一下，这波雷潮：]

[假标，意味着集资诈骗罪吗？]

[【图片】最近，互金老友们来约饭，经常会询问的问题是：曾有坏账，为延续平台形象，后期发标掩盖，真的要判十年以上吗？其实这个问题有必要给行内作个简单的普及工作。由于集资诈骗罪是重罪，我们必须认真应对，遂]

[起底电信诈骗黑市：现金贷平台内鬼卖数据，上万用户被骗数千万]

[【图片】知情人士透露，一年前，好贷网的用户数据外泄，并流入电信诈骗分子手中。“疑似因为好贷网的一位副总裁，将数据卖了出去。他以为对方是电话营销公司，没想到是诈骗公司。”知情]

[网购退款不成反背7万元卡债！骗子的诈骗手法在升级]

[诈骗”有一个深刻认识。案例1：客服人员来退款，连环骗局等你钻前不久，家住合肥的黄女士网购后接到了一个客服短信（见下图），紧跟而来的是“客服人员”的电话，对方在电话里说]

[又一诈骗理财平台归案：涉案50亿，一路骗到新加坡、菲律宾]

[庞氏骗局，却不费吹灰之力做到了。利用的，不过就是人性的贪婪。频繁爆雷近期，一个又一个超级庞氏骗局爆雷。最近深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币]