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虚拟币非法集资-的相关资讯

[最高法修改非法集资刑事司法解释,增加P2P、虚拟币交易等新型行为]

零壹财经 · 2月25日 9:35

[解释》保留认定非法吸收公众存款罪的四个特征要件不变,即非法性、公开性、利诱性、社会性,结合司法新实践和犯罪新形式,增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式,同时针对养老领域非法集资]

[最高法发布新修改非法集资刑事司法解释:增加虚拟币交易等新型非法吸收资金的行为方式]

零壹财经 · 2月24日 16:52

[2月24日讯,最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释。其中提到,增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式,同时针对养老领域非法集资突出问题,增加以提供“养老服务”、投资“养老]

[零壹新金融日报:银保监会强调加强网贷风险专项整治;海南金融办提示虚拟币非法集资风险]

[AZn] · 2018年8月30日

[非法集资的风险提示》8月30日,海南省政府金融办公室发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。该公告称,据银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:近期,一些]

[虚拟币和P2P,新司法解释直接影响定罪+量刑]

[肖飒] · 2月28日 15:19 · [肖飒lawyer]

[,对于非法集资在司法实践中的定罪量刑必将产生重大影响。鉴于该修改决定的施行时间为2022年3月1日,因此留给网贷平台和虚拟币交易平台的时间极为有限,请一定抓住这几天的时间,做预判和预案(诉讼策略调整)]

[比特大陆停止向中国大陆地区发货,虚拟币挖矿面临更大力度清理]

零壹财经 · 2021年10月13日

[10月13日讯,日前,受到治理虚拟币新规影响,比特币矿机制造商比特大陆发布公告称,旗下蚂蚁矿机自10月11日起将停止向中国大陆地区发货,针对已采购远期产品的大陆地区客户将提供替代方案,发货政策调整不]

[外国主体,在境内可经营虚拟币业务吗?]

[肖飒] · 2021年10月12日 · [肖飒lawyer]

[为便于了解风险,我们在本文以问答形式梳理了部分焦点问题,以供各位读者参考:1. 经营虚拟币主体在境外,国内公司仅提供技术服务的模式是否仍然可以持续?答:不能持续。一直以来,在刑法的世界中,特别是实务]

[监管整治“虚拟币炒作”,超20家涉币企业宣布退出中国市场]

零壹财经 · 2021年10月8日

[10月8日讯,9月24日,中国人民银行等十部门再发新规整治“虚拟币炒作”,随后,多家虚拟币交易平台、挖矿企业、行情网站纷纷表示积极响应监管政策。据不完全统计,截至10月7日,知名虚拟币交易平台火币、]

[央行再规制“虚拟币炒作”!本轮政策重点是啥?]

[肖飒] · 2021年9月26日 · [肖飒lawyer]

[虚拟币参与的商业行为,均可以适用非法经营罪。”这个观点,我们不同意,非法经营罪虽然被坊间诟病为“口袋罪”,但刑法第225条明确要求违法性即违反国家规定(包括全国人大及其常委会和国务院制定的相关文件),而]

[企业能合规买卖虚拟币吗?]

[肖飒] · 2021年9月18日 · [肖飒lawyer]

[【图片】诚然,我国居民持有虚拟财产,法律是容认的。有读者询问,出于隔离风险的考虑,可否用企业的名义买卖持有虚拟财产尤其是虚拟币呢?今天我们就和大家一起探讨。首先值得说明的是本文采用“企业”而非“公司]

[美亚柏科:公司下一步会把区块链虚拟币取证能力延伸到NFT]

零壹财经 · 2021年9月9日

[9月9日讯,美亚柏科在互动平台上表示,公司已有区块链虚拟币取证产品,正持续关注和研究NFT领域的取证需求,下一步会把区块链虚拟币取证能力延伸到NFT。]

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虚拟币非法集资-的相关博客

[香港,虚拟币投资平台的下一个天堂?]

2018年11月2日

[也有新加坡的中介机构表示“生意将缩水”。那么,香港地区证监会此举,意欲何为?内地虚拟币灰色产业链是否将入港洗白?1、区分虚拟资产和ICO首次代币发行拿到香港地区“]

[ 此刻,你们关心的"虚拟币欺诈"]

2018年9月11日

[【图片】据悉9月10日晚间,某知名虚拟币交易所创始人被上海某区派出所带走协助调查涉嫌数字货币欺诈的警情,今天早上凌晨该创始人还发了朋友圈以示“存在”。消息一出,惊了四座,圈内]

[虚拟币“套路深”段子,是真的吗?]

2018年8月23日

[ 近日,朋友圈流传一个故事:一公司开发神奇手游,可充值,人民币与游戏币1:1自由兑换,兑换手续费千分之二,游戏里有钱庄发行理财产品,年化30%。玩家打怪获得装备后不提现,改去钱庄理财。游戏公司盆满钵满。玩家去公安报案、民事起诉、文化局举报,均未果。最后,玩家撂下一句话:城...]

[案例评析-以虚拟币为工具涉嫌传销活动罪的法律边界]

2018年7月23日

[【图片】2018年2月22日,阳谷县人民法院对徐某、何某组织领导传销活动一案进行了一审判决,进一步对以虚拟币为工具的组织领导传销活动罪的法律适用标准进行了界定。关键词组织领导传销活动 虚拟币基本案情]

[“代投”虚拟币带头大哥的"双面煎熬"]

2018年6月14日

[群起攻之。有一个群体显得十分纠结,那就是“代投”虚拟币的人,一方面自己也是受害人,另一方面可能成为嫌疑人。1.双重身份,双面煎熬自2017年9月4日之后,ICO在法律上被定性为:非法]

[“虚拟币”传销,法律风险知多少?]

2018年6月4日

[ 随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追逐,涉及虚拟货币的金融诈骗案件相继爆发,特别是庞氏骗局式的新型网络传销活动的社会影响尤其恶劣。本文针对涉及虚拟货币的新型网络传销活动的法律特征进行分析,以期对参与者防范此类风险。 虚拟货币传销案件分析 (一)“维卡币”传销案 维卡币...]

[郭宏才韭菜庄园:虚拟币牛市下的蛋]

2018年5月7日

[ 近期,零壹财经Binary在美国硅谷探访了“宝二爷”(本名郭宏才)的“韭菜庄园”。 它远离旧金山城区,在森林深处,占地8万平米,价值3000余万,停靠着3辆劳斯莱斯。宝二爷遍寻发财之道,终于靠炒作虚拟货币,抑或经营暴发户人设,获得了真实的名利。 访问当天,不下3拨人来...]

[走近比特大陆:虚拟币暴涨,成就年赚160亿神话]

2018年3月4日

[Antminer (蚂蚁矿机,不止可以挖比特币,还可以挖莱特币和达世币。主流的S9蚂蚁矿机含有189片ASIC芯片。矿机是指载有强算力芯片的机器,挖矿主体。挖矿指通过计算夺得虚拟币记账权,从而获得虚拟币奖励。);]

[赴日经营虚拟币等,应注意哪些重大风险?]

2018年2月6日

[虚拟货币为“货币”。应该说,该法已经把虚拟货币认可为一种支付手段,且能够在市场上使用和流通,实际上认可了比特币等虚拟币的“一般等价物”性质。至于日本法律不承认]

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

2018年4月27日

[【图片】在刑民交叉领域,总是有各种误解,让投资人生疑,到底自己参与的非法集资活动,追回赃款归国家所有还是归个人所有?通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力?这些问题,应当做涤清。1.]

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