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刑事风险-的相关资讯

[P2P新一轮扫尾再起,哪些刑事风险须注意]

[肖飒] · 7月27日 15:12 · [零壹作者专栏]

[态度在未来很长一段时间之内都不会改变。P2P虽然已经逐渐退出历史舞台,但目前来看其依然是“影子银行”中的主力军之一,如何成功实现合规转型并规避刑事风险,是当前处于扫尾阶段的P2P平台们最应该思考的问题。]

[企业数据合规(三):收集个人信息的刑事风险]

[肖飒] · 3月17日 14:32 · [肖飒lawyer]

[元宇宙背景下,互联网企业应如何合法收集个人信息。]

[数字币矿场,最新刑事风险须知]

[肖飒] · 1月19日 11:55 · [肖飒lawyer]

[打击范围、常见罪名解读。]

[智能合约的前世今生与刑事风险]

[肖飒] · 2021年6月21日 · [肖飒lawyer]

[需要预言机去实施它。”要理解智能合约及其背后的刑事风险,显然不宜在自己构建的一套话语体系下自说自话,而不妨回顾其发展历程,尝试厘清什么是旧问题,什么是新问题。 (一)智能合约的四个阶段 如果我们把]

[重要培训——消费信贷及贷后管理领域刑事风险及典型案例解读]

零壹财经 · 2019年11月5日

[领域刑事风险及典型案例解读”的重要培训,欢迎行业的同仁参与。如下是培训的主要内容:“扫黑除恶”刑事政策总体解析“黑社会性质组织”、 “恶势力”、“恶势力犯罪集团”、“利用信息网络实施黑恶势力集团”、“软]

[私募基金刑事风险篇]

[肖飒] · 2019年8月8日

[状态中私募基金,都会存在不确定性的问题,那么这其中是否也蕴藏着一定的刑事风险呢?本周咱们来讨论一下这方面的话题。我们从以下问题开始。1. 未备案,是否有法律效力?2. 未备案,是否涉嫌非法集资罪?3. ]

[原创 | 私募基金刑事风险篇(二)]

[肖飒] · 2019年7月4日

[【图片】非法集资那些事儿——私募基金刑事风险篇(二)上周在《私募基金刑事风险篇(一)》中讲到,失联私募基金管理人的数量和增速都在不断增加,加上私募“爆雷”事件也有增多之势,这些标志性信号都在预警着]

[原创 | 私募基金刑事风险篇(一)]

[肖飒] · 2019年6月27日

[。中基协平均1至2个月就会发布一期失联公告,从近期的失联公告中能够看到,失联机构增长数量和速度都在不断增加,加上私募“爆雷”事件也有增多之势,私募行业已经暴露出了明显的系统风险信号,刑事风险也在不断]

[ 涉币案件有哪些刑事风险?]

零壹财经 · 2019年5月13日

[【图片】在涉币的案件中,常见的刑事风险主要集中在以下几个罪名,即:非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪、非法经营罪、组织、领导传销活动罪。以下内容主要从法律渊源、触刑风险分析、案例等方面来展示,币]

[ 揭开“刑事风险”防控的神秘面纱]

[肖飒] · 2018年11月12日

[【图片】随着网贷备案的推进、区块链项目的落地进程,圈内一些老朋友开始准备“留退路”,我们认可这种风险意识,也赞同“风险对冲”的观点。然而,我们必须提醒诸位平台老板和创业者,刑事风险防控业务是一种“]

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刑事风险-的相关博客

[ 揭开“刑事风险”防控的神秘面纱]

2018年11月12日

[诸位平台老板和创业者,刑事风险防控业务是一种“以防万一”为主的业务,具有一定的建设性,最重要的还是保障功能。由于国人的侥幸心理,对于保障功能的法律服务往往忽视,今天我们来做几点]

[P2P平台职业经理人,如何防止刑事风险?]

2018年7月17日

[ 一片汪洋之中,我看到了几块木板,每块木板上都扒着几个湿漉漉的人。他们拼命挥手,吹响求生哨,于是,我们的船全速向求生者驶去,我不知道能救几个,但那都是活生生的人命。 叮铃铃,直线响了,客户已到,外边是北京的大雨,我揉揉眼睛,默然,想起P2P老板雇佣的那些职业经理人,一个...]

[以案说法 | ICO,刑事风险要远离!]

2017年8月1日

[ (文/肖飒)最近,ICO一词越来越多地出现在我们的视线中,充斥我们的生活。那么这个ICO,到底是什么意思?是否像它的“词源”IPO一样,在充满着机遇的同时还隐藏着不少的法律风险呢? ICO是Initial Coin Offering的简称,正如IPO的含义是股票的首次公...]

[丧钟为谁而鸣?互金刑事风险大盘点]

2016年6月6日

[缺陷等原因,互联网金融领域仍存在较大的刑事风险。 一、非法吸收公众存款罪 随着P2P网络融资平台的发展,一些P2P融资平台已经严重偏离了金融中介的定位,由最初的独立平台逐渐转变为]

[互金从业者风光不再:薪酬水平江河日下,职业履历成污点]

2018年11月14日

[今日傻逼。”3、刑事风险在过去的爆雷案例中,平台出现问题后,通常只有平台的实控人、股东及高管等面临刑事风险。而在这次的雷潮中,个别平台的理财经理以及与平台有导流合作的“羊头]

[北京顺义区临空经济核心区组织入区金融企业 召开防范打击非法集资工作会]

2017年6月5日

[要做好刑事风险防范。近几年企业家、公司高管及相关人员已经开始意识到刑事风险防范的重要性。 在市场经济中,风险虽然无法全然避免,但作为市场管理者、服务者们,如果有清醒的判断,同样可以筑起]

[向社会公众非法募集资金“入罪关键”是什么?]

2016年9月14日

[时“证据留痕”,为证明自己的清白留取书面证据,万一出现刑事风险,能迅速拿出证明自己无罪的证据。而我们在代理互金涉刑案件时,最痛苦的是:万分理解客户,就是找不到直接证据。提醒]

[第三方支付,也挺不住了?!]

2016年6月2日

[“不该赚的偏财”还是要谨慎对待,严防刑事风险。  ]

[实业系P2P,如何防止涉众法律风险?]

2018年10月15日

[刑事法律风险,而这又是平日商界普遍忌讳的事儿,因此,很少有企业家精通刑事法律条文,更不要提经验了(也许教训有些)。我们建议实业集团体系内,重视刑事风险的教育工作,分层次培训。对于普通员工进行刑事诉讼法程序的]

[P2P濒临刑事立案的自救路径有哪些?]

2018年9月29日

[”的方向开展。已经羁押的人,有可能被释放或取保候审等。5、法律意见书和专家意见的作用针对于企业现状,有必要准备法律意见书和专家意见。要想让前述各方安心协助企业脱离刑事风险,就必须给人家定心丸,那就是]

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