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加密货币洗钱-的相关资讯

[2021年加密货币洗钱金额达86亿美元,同比增长30%]

零壹财经 · 2022年1月27日

[1月27日讯,区块链咨询公司Chainalysis发布报告称,2021年网络罪犯加密货币洗钱金额达到86亿美元,比2020年增加30%。自2017年以来网络罪犯加密货币洗钱累计超过330亿美元。]

[加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元]

零壹财经 · 2021年8月11日

[8月11日讯,加密衍生品交易平台BitMEX已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)达成和解,将支付1亿美元,以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控,这]

[爱尔兰政府制定法案应对洗钱货币 涉及监管加密货币]

零壹财经 · 2020年8月11日

[8月11日讯,爱尔兰内阁已设定了2020年洗钱和恐怖主义融资修正案法案来应对洗钱活动,其中包括对加密货币的监管。(财联社)]

[爱尔兰计划针对加密货币洗钱活动展开监管]

零壹财经 · 2020年8月12日 · [未央网]

[8月10日,爱尔兰内阁批准了《2020年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)(修订)条例草案》,添加第五个欧盟洗钱指令(AMLD-5)的刑事司法要素并加强现有立法,这些立法将集中针对在洗钱和恐怖分子融资等]

[G20将于6月制定加密货币洗钱和反恐融资条例]

零壹财经 · 2019年4月8日

[日本媒体Kyodo报道,G20峰会将于6月8日—9日在日本福冈举行,届时将讨论国际加密货币洗钱(AML)监管。 根据官方报告,G20成员国的中央银行行长和财政部长将参加会议。该活动将侧重于建立一个]

[加密货币洗钱有多严重?]

[雨林] · 2018年10月22日 · [零壹财经·Binary ]

[第三季度CipherTrace反洗钱报告当前在世界上一些金融服务相对落后的地区(如委内瑞拉和非洲),较活跃的加密货币交易已经在一定程度上削弱了当地金融监管部门对风险的控制力。对金融机构来说,想要了解一个匿名]

[加密货币洗钱帮凶?两年9000万美元黑钱被“洗净”]

[张晓敏] · 2018年10月5日 · [猎云网]

[交易所,该交易所允许人们匿名交易交易比特币,警察可以追踪这些比特币交易,但是他们无法跟踪其他数字货币。比特币大概在10年前出现,自那以后,执法部门便开始担心技术会为非法洗钱提供新的方式。如今,新型加密货币]

[G20成员国要求FATF制定加密货币洗钱标准]

零壹财经 · 2018年7月23日

[现有的“反洗钱”标准如何应用于加密货币。成员国在文件中表示,“虽然加密资产目前还不构成全球金融稳定的风险,但我们仍保持警惕。我们重申3月份关于执行FATF标准的承诺,并要求FATF在2018年10月明确]

[欧盟将采取加密货币新指令,重点关注反洗钱]

[编译:windson] · 2018年6月27日 · [巴比特资讯]

[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令,旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]

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加密货币洗钱-的相关博客

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[【图片】目前,大量互联网高新技术企业以其轻资产、新业务的经营特点,成为洗钱活动的主要聚集地。由于其特有的VIE(VariableInterestEnt--ities,可变利益实体)架构和主营业务]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[;诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务,这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于]

[造假、洗钱、代笔……艺术圈的暗黑潜规则,区块链能破吗?]

2018年9月13日

[【图片】2017年,意大利热那亚传出一桩让人无比尴尬的丑闻:当地举办了一位20世纪著名艺术家的作品展。但这个展览的几乎所有作品,都是赝品。泛滥的赝品,早已成为艺术圈的毒瘤。而代笔、抬价、洗钱等乱象,]

[ 洗钱,没有硝烟的战争]

2018年8月29日

[比特币为首的各类加密货币,更为洗钱犯罪分子青睐。其匿名性、安全性、全球性、交易及时性,使其秒杀其他洗钱手段。洗钱手段不断与时俱进,花样迭出,给反洗钱工作带来了巨大挑战。目前的反洗钱手段能否抑制洗钱犯罪的]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[以案说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

2017年8月9日

[提出提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,从而保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定。近期,随着ICO项目的大热,比特币这一“货币]

[非法集资相关罪名认定标准——洗钱罪]

2015年8月2日

[洗钱罪1、《刑法》对洗钱罪的规定《刑法》第191条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。近日,反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示,当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻,国际反洗钱监管和评估提出了新的要求,要]

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