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【专栏】1600多人被抓!特大涉黑网络“套路贷”团伙被端

第一消费金融 · 零壹财经 2019-12-18 15:30:58 阅读:4361

关键词:刘雁南有用分期美利车金融

知情人士向第一消费金融独家透露,刘雁南创办的有用分期一案被有关方面定名为“1105”特大涉黑网络套路贷专案。该案抓获人数达到创记录的1600余人。 2019年11月1日,深圳市公安局技术侦查支队接办“1105”专案。11月8日,该支队组织收网部署。2019年11月10日...

知情人士向第一消费金融独家透露,刘雁南创办的有用分期一案被有关方面定名为“1105”特大涉黑网络套路贷专案。该案抓获人数达到创记录的1600余人。

2019年11月1日,深圳市公安局技术侦查支队接办“1105”专案。11月8日,该支队组织收网部署。2019年11月10日晚,该支队根据深圳市公安局扫黑除恶攻坚队的统一部署,配合扫黑除恶攻坚队开展全国统一收网行动,具体负责抓捕“1105”专案40名主要嫌疑人。

2019年11月10日晚,专案指挥组下令各抓捕小组分别在深圳、石家庄、武汉、北京和重庆等地成功捣毁恶势力团伙。

2019年11月11日早上6点,在公安部统一指挥下,深圳、武汉和石家庄等地展开联合收网。到该日中午12点,专案抓获人数1600多人(首批抓捕对象42人中39人全部协助抓捕到位,到抓捕时有2人分别在厦门和印度,还有1人当时处于抓捕中)——在深圳南山阿里大厦T2栋抓获深圳公司对象110余名,在深圳龙华抓捕催收部对象10余名,在武汉抓获1300余名,在石家庄抓获180余人。

在2019年11月11日早上6点抓捕时,刘雁南、周治臣、柯遵宏和马鑫在境外。知情人士向第一消费金融透露,刘雁南被北京市公安局昌平分局列为网上逃犯后,在2019年11月12日被上海市公安局徐汇分局龙华派出所抓获,此时距离其创办的美利车金融赴美上市原定日期11月15日只有4天。至于刘雁南为何出现在上海,第一消费金融至今不清楚。

按照法律规定,刘雁南的刑事拘留时间已经快接近法定上限37天,到了检察院需要作出是否批准逮捕的时间节点。这个有用分期、美利车金融的创办人接下来的命运,牵扯到美利车金融是否能够续命。

美利车金融,第一大股东为四川首富刘永好控制的公司,资金主要来源同样是刘永好控制的公司担任第一大股东的新网银行。截至2019年6余人30日,美利车金融汽车融资贷款余额219亿元,其中最大资金方贡献资金比例达65.5%(按照融资余额计算或高达142亿元),超过第二名资金方的比例21.8%(按照融资余额计算或高达48亿元)有44个百分点。至于这第一大资金方、第二大资金方是否是非常高调的现金贷银行新网银行、微众银行,美利车金融没有披露,第一消费金融也并不清楚。

目前,除了美利车金融资金方此前因为账户冻结导致资金无法流通外,有用分期的资金方才是受到货真价实的债权变坏账的威胁,其中有湖北消费金融银多网晋商消费金融等等。

在12月10日,美利车金融没有对该公司没有按照劳动合同约定发放11月份的薪水,美利车金融全国员工聚集起来维权讨薪。

有用一事,直接导致美利车金融无领导主持大局,因为刘雁南创办有用分期、美利车金融的领导基本上是同一批。美利车金融员工告诉第一消费金融,“有用分期的领导基本上也负责了美利车金融的。所以这次抓了有用分期基本把美利车金融领导抓光了。美利车金融现在是新希望集团一个叫谢辉的人主持大局。”公开资料显示,谢辉曾担任新网银行风险与合规部总监。

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