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平台案件进展-的相关资讯

[12月25日P2P风险舆情：警方通报14家平台案件进展云回通宝被立案]

零壹财经 · 2018年12月25日

[工作，通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序造时公布案件进展。3、五星财富：一、警方分别于2018年11月6日、12月6日将平台老板刘某、总经理王某移送福田区人民检察院]

p2p风险舆情云回通宝被立案 “阳光易贷”非法吸存

[警方通报8家平台案件进展：小零钱确认发布虚假标迷你贷法人被刑拘]

[萌萌,周星星] · 2018年11月26日

[11月26日，深圳公安福田、龙华、南山分局在官方微信公众号通报了“合时代”“小零钱”“合拍在线”“迷你贷”“零钱罐”“中融投”“利民网”及“投之家”共8家网贷平台的案情进展。通报显示，警方通过持续]

假标 P2P平台案件进展小零钱迷你贷

[杭州警方通报钱内助等8家涉案平台案件最新进展]

[佘雨晴] · 2019年3月8日

[3月7日，杭州警方对外通报“钱内助”、“抓钱猫”、“来存吧”等8家涉案P2P平台案件最新侦查进展。1、钱内助：杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州钱内助金融信息服务有限公司（“钱内助”平台）涉嫌非法]

钱内助杭州警方通报平台案件进展抓钱猫

[3.1-3.7风险舆情：渝金所等16家平台案件有新进展]

[佘雨晴] · 2019年3月7日

[长天资产管理有限公司（“好车贷”平台）涉嫌非法吸收公众存款案最新侦查进展。通报称，警方已于2019年1月31日将该公司移送起诉。目前公安机关通过国际警务合作机制，已将此前潜逃境外的案件主要犯罪嫌疑人熊]

P2P风险舆情渝金所 P2P问题平台案件进展互金协会

[深圳警方通报“世纪贷”等2家平台案件最新进展]

零壹财经 · 2019年11月11日

[11月11日，深圳公安局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案、国商通控股（深圳）有限公司涉嫌非吸案最新进展。经南山警方对涉案资金进行深入调查，并与审计机构多次核对，发现嫌疑人吴某有为“世纪贷”]

深圳警方通报世纪贷网贷平台进展

[一周风险舆情：团贷网已被政府接管另有5家平台有案件新进展]

[佘雨晴] · 2019年3月29日

[金融信息服务有限公司（“钱保姆”平台）涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称，目前新增抓获平台前实际控制人楼某某，已被警方以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事拘留强制措施；新增冻结涉案公司及涉案个人名下账户]

风险舆情件团贷网零钱罐口袋理财

[2月28日风险舆情：“金储宝”案件公布最新进展中互金披露12月接入平台信披情况]

[佘雨晴] · 2019年2月28日

[【案件进展】1、金储宝：2月27日，杭州市公安局高新区（滨江）分局对外通报“金储宝”P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称，该案新增查控资金1869.65万元，累计查控资金3560.85]

P2P风险舆情金储宝互金协会 P2P平台信披

[1月14日P2P风险舆情：财富中国、汇通易贷等7家平台案件有新进展]

零壹财经 · 2019年1月15日

[最新案件进展：1、财富中国：警方将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套，目前累计查封8套。此外，警方通过侦查，新增冻结资金480万元，剩余资产正在进一步]

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[12月28日P2P风险舆情：小猪理财、石头理财等7家平台案件有新进展]

零壹财经 · 2018年12月28日

[最新案件进展：1、12月28日，南昌公安局红谷滩公安分局对外通报“小猪理财”涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦查进展。截止2018年12月14日，公安机关已依法对犯罪嫌疑人游某勤、冯某栋、杨某、游某秀、]

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[12月26日P2P风险舆情：五星财富、众车在线等6家平台案件有新进展]

零壹财经 · 2018年12月26日

[最新案件进展：1、五星财富：一、警方分别于2018年11月6日、12月6日将平台老板刘某、总经理王某移送福田区人民检察院审查起诉。二、警方正在对涉案公司在郴州的两套房产进行核查。三、警方正在对平台]

P2P风险舆情众车在线五星财富和丰网贷

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平台案件进展-的相关博客

[打非日报：公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[运营存在挽回损失可能的，涉案人员可以暂不适用逮捕措施；对于依法应当或可以从轻处理的业务员、辅助人员，可以视情况不采取逮捕措施。 2.公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用2016年2月14日]

[官宣：投之家最新进展解读、平台查标建议]

2018年10月17日

[是警方降低了推送的频率。说起来也好理解，越到后面越是攻坚战，进展没这么快了。投之家这个平台当时不好被辨别的原因之一是平台标的真假参半，假标居多。再加上卢氏本来也是有实业的，用实业公司做壳收拢资金，除了]

投之家最新进展 P2P网贷查标催收假标

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[首例以非法吸收公众存款罪定性的案件。从某种意义上说，本案对规范P2P平台的运作、净化社会融资环境、彰显刑法否定态度等方面具有一定积极作用，但对集资诈骗罪中非法的目的如何认定、集资诈骗罪与非法吸收公众存款]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要，说了啥？！]

2017年8月10日

[告知全体投资人案件进展，这也就导致一些投资人误会办案机关不出力，甚至到上级机关控告。为防止串供和同案犯潜逃，侦查阶段的保密工作还是要做到位，也恳请投资人理解。五、信息中介机构的“罪与非罪]

违规金融互金最高检