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集资诈骗罪-的相关资讯

[证大财富捞财宝案进展:戴志康等5人以集资诈骗罪审查起诉]

零壹财经 · 2020年4月9日

[近日,上海市人民检察院第一分院发布公告显示,已于2020年3月26日受理上海市浦东新区人民检察院移送审查起诉的戴志康、陆卫丰、顾文俊、郁耀、张艳华5人集资诈骗一案。需要指出的是,根据警方今年3月16]

[“万盈金融”因涉嫌集资诈骗罪被立案侦查]

零壹财经 · 2019年7月11日

[7月11日,深圳市公安局南山分局发布情况通报,深圳万盈互联网金融服务有限公司(”万盈金融“平台)涉嫌集资诈骗罪被南山公安立案侦查。情况通报称,”万盈金融“平台在政府引导良性退出过程中,不积极主动配合]

[“钱宝案”一审公开宣判:张小雷犯集资诈骗罪获刑15年]

零壹财经 · 2019年6月21日

[6月21日,江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭,对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决,以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪,表示服从法院]

[鑫合汇案情通报:陈某某等4人涉嫌集资诈骗罪被逮捕 冻结银行账户397个]

零壹财经 · 2019年5月17日

[5月15日,杭州市公安局拱墅区分局发布了对鑫合汇的案情通报。根据通报,警方已对涉嫌集资诈骗罪的陈某某等4人执行逮捕。【图片】]

[上海阜兴5名高管涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被批准逮捕]

零壹财经 · 2019年5月8日

[日前,上海市人民检察院第二分院经审查,以涉嫌集资诈骗罪,对上海阜兴实业集团有限公司副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕;以涉嫌非法吸收公众存款罪,对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司]

[P2P网贷中集资诈骗罪的司法认定——基于28个案件的实证分析]

[北京大学金融法研究中心] · 2019年1月7日

[【图片】摘要:频发的P2P网贷集资诈骗案决定了在P2P网贷领域要准确理解与适用集资诈骗罪,必须基于已宣判的案例进行深入分析。实证表明,司法一般基于客观行为事实来认定“非法占有目的”,其中“灭失性处置]

[假标,意味着集资诈骗罪吗?]

[肖飒] · 2018年7月9日

[【图片】最近,互金老友们来约饭,经常会询问的问题是:曾有坏账,为延续平台形象,后期发标掩盖,真的要判十年以上吗?其实这个问题有必要给行内作个简单的普及工作。由于集资诈骗罪是重罪,我们必须认真应对,遂]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

[肖飒] · 2018年6月26日

[控方出于对集资参与人的同情,常常会将资金链断裂前的3-5起事实归为“明知没有偿还能力”继续骗取资金,然后,扣上刑法第192条集资诈骗罪的大帽子。众所周知,集资诈骗罪当年是有死刑的,现在也是具有无期徒刑的]

[北京检方对e租宝提起公诉 丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪]

[东东] · 2016年12月16日

[【图片】据新华社消息,北京市人民检察院今日发布,北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众]

[律师解读:“套路贷”与“诈骗罪”,到底啥关系?]

[肖飒] · 2019年12月18日

[【图片】关于“套路贷”与“诈骗罪”的关系问题,实务界常常有误解,有的认为套路贷一定会涉嫌诈骗罪;有的认为套路贷并非纯粹法律概念;有的认为套路贷即便不构成诈骗罪也有可能构成非法经营罪。那么,在纷繁复杂]

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集资诈骗罪-的相关博客

[非法集资相关罪名认定标准——集资诈骗罪]

2015年8月2日

[集资诈骗罪1、《刑法》对集资诈骗罪的规定《刑法》第192条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重]

[假标,意味着集资诈骗罪吗?]

2018年7月9日

[【图片】最近,互金老友们来约饭,经常会询问的问题是:曾有坏账,为延续平台形象,后期发标掩盖,真的要判十年以上吗?其实这个问题有必要给行内作个简单的普及工作。由于集资诈骗罪是重罪,我们必须认真应对,遂]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

2018年6月26日

[,最高院通过案例方式对于“经营性透支”不认定为刑法第196条信用卡诈骗罪,我们认为是一种进步。在过往的控辩争论中,尤其是P2P网络借贷涉刑案,控方出于对集资参与人的同情,常常会]

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[伙同被告人黄某,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已触犯刑律,均构成集资诈骗罪,其中木某是主犯,黄某是从犯。一审宣判后,被告人不服,均提起了上诉。目前,尚在审理之中。这是我国]

[非法集资动辄数亿令集资户损失惨重 量刑过轻引争议]

2015年5月27日

[河南省郑州市中级法院终审以非法吸收公众存款罪,分别判处马某有期徒刑七年、鲁某有期徒刑七年零六个月。P2P借贷案大量爆发 非法集资本质没有变刑法设立的非法集资类罪名有五个,包括非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪]

[小额贷款涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[方式取得被害人邢某甲等9人的信任,实施集资诈骗犯罪。法院认定:王卫东构成集资诈骗罪。2、作案手段小额贷款公司编造需要融资的虚假理由,以高额利息为诱饵,向社会公众非法吸收资金。3、案件查处王卫东既侵犯了]

[非法集资相关罪名此罪与彼罪问题]

2015年8月2日

[1、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收]

[投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万]

2015年11月16日

[骗取被害人卫某、徐某等160余人1300余万元。院经过审理,以王文胜犯集资诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币50万元;李进犯集资诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金人民币20万元;其他参与诈骗的]

[担保涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[非法占有为目的,使用诈骗方法,骗取社会不特定人员资金,且数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。2、作案手段被告人祁明俊在明知没有还款能力的情况下,巧立名目吸收资金,拆东墙补西墙,将吸收的资金用于归还之前的]

[“多面”债务人集资诈骗 债权人损失1532万余元]

2015年11月12日

[犯集资诈骗罪入狱,他们的1532万余元也打了水漂。今年70岁的章某某,曾先后担任某镇两家集体所有制企业的法定代表人,当时不可谓不风光。章某某离开“领导”岗位后,不甘心在家享受]

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