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犯罪-的相关资讯

[辽宁省出台“全链条”从严打击证券违法犯罪实施方案,提高证券期货违法犯罪成本]

零壹财经 · 2022年1月10日 · [辽宁日报]

[1月10日讯,辽宁省检察院出台《辽宁检察机关依法从严打击证券期货违法犯罪活动实施方案》,就完善辽宁证券期货犯罪检察机制作出细化规定。《实施方案》强调要加大刑事惩戒力度。在量刑方面,检察机关将精准提出]

[上海非法集资犯罪案件指导意见:共同犯罪及主从犯如何认定?]

[陈云峰] · 2019年1月2日

[【图片】由于非法集资犯罪中涉及到的集资参与人众多,涉案非法集资平台的单纯出资的股东或普通职员都有可能被认定为非法集资犯罪共犯。此次上海出台的《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(指导意见)]

[上海办理涉众型非法集资犯罪案件指导意见中非法集资犯罪数额是如何认定的?]

[陈云峰] · 2018年12月25日

[代收余额等情况进行核查,并冻结资金、查封相关资产。其中某P2P平台因其涉案金额巨大、受害人分布广泛及地域分散引起社会较大关注,而关于此类案件的犯罪数额的认定问题,一直都是非法集资犯罪中控辩双方争议的焦点]

[零壹元宇宙周报:周鸿祎:“元宇宙”概念明年可能会东山再起; 最高检:虚拟货币成网络犯罪重要土壤; 上交所正式开启数字资产(藏品)交易]

[徐昊源,余资耀] · 2月26日 17:20 · [零壹智库]

[【图片】研究机构:零壹智库报告主编:赵金龙执笔团队:徐昊源,余资耀 摘要: 杭州:以元宇宙为重点培育赛道,鼓励前沿导向的探索性基础研究最高检:虚拟货币成网络犯罪重要土壤上交所正式开启数字资产(藏品)]

[国际刑警组织发布元宇宙犯罪报告,说明元宇宙里可能犯下的不同罪行]

零壹财经 · 1月31日 15:14

[1月30日,国际刑警组织(国际刑警组织)发布了一份报告,从执法角度审视了元宇宙。该报告考虑了元宇宙中的非法行为,包括元犯罪、元宇宙取证、治理,以及它为执法机构利用它来提供的机会。 国际刑警组织秘书长]

[前11个月共起诉涉金融类犯罪22529人]

零壹财经 · 2023年12月29日

[12月28日,最高检召开“充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会,会上,最高检第四检察厅厅长介绍了2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。2023年,全国检察机关在]

[中央政法委:从重打击区块链、元宇宙、AI智能等新技术新业态等犯罪活动]

零壹财经 · 2023年8月7日

[8月6日,中央政法委日前召开全体会议提出,要坚持系统治理、依法治理、源头治理,依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动,依法从重打击境内协同犯罪人员,坚决维护人民群众切身利益。近年来,境外电信网络]

[最高检:今年上半年检察机关共起诉金融犯罪1.1万人]

零壹财经 · 2023年7月27日

[7月26日,中国最高人民检察院发布数据显示,今年1月至6月,检察机关共起诉金融犯罪1.1万人,不起诉2000余人。最高人民检察院案件管理办公室负责人介绍,今年上半年,检察机关持续加强互联网金融风险]

[韩国“虚拟资产犯罪联合调查组”正式成立]

零壹财经 · 2023年7月26日

[7月26日讯,韩国“虚拟资产犯罪联合调查组”正式成立,韩国检察长李元锡在“虚拟资产犯罪联合调查组”成立仪式上表示,该小组的成立为了帮助早期的虚拟资产市场不萎缩、消除风险、稳定生根,保护市场参与者,]

[区块链+人工智能?小心传销类犯罪红线!]

[肖飒法律团队] · 2023年7月13日 · [零壹财经专栏]

[【图片】作者 | 肖飒法律团队 来源 | 零壹财经专栏 引言 随着元宇宙、人工智能概念的火热,自2010年后便有不少犯罪团伙打着元宇宙、人工智能、高科技、区块链等等“新概念”进行各式各类的违法犯罪]

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犯罪-的相关博客

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[金融犯罪活动中。近日,最高人民检察院在昆明、上海、福州召开座谈会,对办理涉互联网金融犯罪案件中遇到的有关行为性质、法律适用、证据审查、追诉范围等问题进行了研究。通篇纪要对互联网金融本质、涉互联网金融犯罪的]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[沦为“犯罪工具”之后,比特币的原罪如何得到救赎?]

2017年5月15日

[自己被莫名扣了犯罪的帽子。“在这个事件中,比特币是黑客要求的支付方式和赎金货币,并不是犯罪的一方,媒体用’比特币病毒’的称谓来吸引眼球,肯定是极大的不客观不公正。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[用于归还银行贷款、民间借款、支付高额利息及购买豪车等。2014年3月27日,被告人陈某主动到公安机关投案,并如实供述了犯罪事实。被告单位A公司及其主管人员即被告人陈某,以非法占有为目的,使用诈骗方法]

[金融犯罪,你有五次发言机会]

2017年4月1日

[,而是在人民检察官的主导下公诉,律师作为辩护人代表被告人(也就是金融犯罪的当事人)力主罪轻、无罪、证据不足等,在控辩双方的激烈交锋下,法官中立观察,采信双方意见,做出公正判决。五次发言机会在整个开庭]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之物证与书证]

2017年3月21日

[资金交易带来巨大便利,但也使得互联网金融犯罪有机可乘。比如盗用支付账户、侵占挪用用户资金等。因为整个过程都是以电子合同或信息形式完成,几乎不会涉及到传统金融犯罪中的物证、书证。因此也给互联金融犯罪案件的]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之证人证言]

2017年3月13日

[出发,分析该部分在互联网金融犯罪中事实认定及定罪量刑的作用,以及辩护律师在其中重点关注的事项。一、证人资格《刑事诉讼法》规定凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能]

[金融犯罪“构成要件”,是个什么鬼?]

2016年7月22日

[【图片】 如今的当事人真心武装到了牙齿,一位老者来咨询,在小绿包里掏出一本明晃晃的《刑法总则》,与我们讨论犯罪的“构成要件”。可爱的大叔,一边翻着卷脚教材,一边拿着]

[肖飒:金融模式创新与犯罪]

2016年7月12日

[ 每次到高校讲座,总是要首先解释:犯罪的本质。经典刑法理论会给出诸多解释,学界争论也不少,飒姐本人接受的观点分享给大家:犯罪就是侵害法益,并违反社会规范。从犯罪的本质可以看出,犯罪不仅包括]

[515打击防范经济犯罪宣传日活动在京开展]

2016年5月17日

[5月15日,北京市开展515打击防范经济犯罪宣传日活动暨防范非法集资宣传月主题活动。本次活动在朝阳公园设置主会场,据了解,活动同时在全市其他15个行政区重点繁华场所设立分会场。活动重点是围绕非法集资]

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