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资金违规-的相关资讯

[重庆:严禁资金违规投向房地产,严厉打击恶意逃废金融债权]

零壹财经 · 2022年2月10日

[2月10日讯,重庆市金融改革发展“十四五”规划规划提出,强化重点领域金融风险防范。规范整治多层嵌套投资、资金空转等结构复杂金融产品,加强对监管套利、假创新和伪创新的行为监管,严禁资金违规流入股市,]

[浦发银行遭罚180万元,因信用卡透支资金违规流入房地产等]

零壹财经 · 2021年12月10日

[12月10日讯,近日,中国银保监会官网一则处罚公告显示,上海浦东发展银行南宁分行因多项违法违规行为,遭罚款180万元。 ]

[信贷资金违规流入楼市,多地对小贷公司、融资担保机构“过桥贷”等业务展开约谈]

零壹财经 · 2021年6月10日

[小贷公司、融资担保机构身上,这意味着对信贷资金违规流入楼市的监管对象,从银行扩大到了类金融机构。 (上海证券报)]

[严格管控资金违规"输血"楼市,已有厦门银行等多家银行领罚单]

零壹财经 · 2021年1月22日

[认为,目前监管部门对于严禁资金违规流入房地产的态度坚决,加上房地产信贷新规的发布,未来资金违规流入房地产的现象料将明显减少。(中证报)]

[信贷资金违规入市?监管“施压”银行自查]

零壹财经 · 2020年7月14日

[7月14日讯,在7月11日银保监会再度强调“严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为”后,大多银行机构的一轮自查就开始忙碌起来了。“昨天就开始忙起来了。今天,我大部分时间都在忙]

[银保监会通报影子银行和交叉金融业务突出问题,包括“资金违规流入股市”]

零壹财经 · 2020年7月14日

[执行不到位,过渡期业务整改不到位,新业务违背禁止刚性兑付要求等;· 业务风险隔离不审慎,理财资金违规承接表内不良资产,理财产品间通过非公允交易调节收益等;· 同业业务专营及授信管理不到位,同业交易对手]

[严控资金违规流入房市,浙江监管局处罚14家银行机构]

零壹财经 · 2020年1月22日

[从中国银保监会浙江监管局官网注意到,今年开年以来,浙江监管局陆续公布了近期对多家银行信贷资金违规行为的行政处罚决定。其中,对14家银行机构的处罚包括“涉房”贷款违规行为。这些“涉房”贷款的违规现象]

[百年人寿遭监管入驻检查,涉及股权、资金违规投资使用等问题]

零壹财经 · 2019年10月21日

[10月21日讯,据界面新闻独家获悉,百年人寿内部纷争不断。监管部门日前已入驻检查,主要涉及股权、保险资金违规投资运用等问题。另据接近百年人寿人士透露,此前百年人寿旗下9家分公司也曾因内部员工举报而]

[监管严惩银行信托资金违规“输血”房地产]

零壹财经 · 2019年10月14日

[近期,银行、信托等频频被开出大额罚单,违规案由均涉及资金流入楼市。据不完全统计,今年前三季度,“涉房”罚单已超过120张,罚款金额逾亿元。知情人士表示,遏制房地产金融化泡沫化倾向一直是银保监会的关注]

[兴业银行、浦发银行因资金违规进入楼市合计被罚890万]

零壹财经 · 2019年10月10日

[10月10日讯,今日北京银保监局公布两则罚单显示,兴业银行北京分行因违规向房地产开发企业提供融资、违规通过同业投资规避监管指标、违规修改理财协议文本、违规向企业权益性投资提供融资、违规向普通客户销售]

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资金违规-的相关博客

[数百亿P2P资金进入数字货币领域,希望以炒币填补资金窟窿]

2018年7月31日

[【图片】P2P行业正在经历最大洗牌潮,大量平台清退、倒闭。而在这波浪潮的背后,平台、资金、从业者、投资人,居然都开始往数字货币领域迁徙。市面上的几个量化投资团队称,他们都接到过P2P平台的咨询,号称]

[“资金荒”来袭:消费金融陷“弹尽粮绝”危机,资金成本暴涨5%]

2017年11月16日

[上市后,现金贷行业深陷史无前例的舆论危机中,行业监管,也呼之欲出。资金爸爸们开始收紧,大平台找钱困难,小平台几近断流,甚至付出30%的成本都找不到钱,行业陷入“弹尽粮绝”的危机中]

[逾80家P2P网贷资金流入房市,互金平台资金该如何监管?]

2017年10月30日

[风险排查、加强规范管理以及加大监管问责的方式控制消费信贷流入房市。包括北京、江苏、广东、浙江、江西等多地监管部门下发通知,对辖内金融机构开展专项检查,要求机构严查个人消费贷款违规流入房地产的情况。福建、广东]

[Prosper发起基金购买本平台贷款,机构资金与个人资金孰优孰劣?]

2016年7月27日

[信托持有的。这种形式的信托本身是一个破产隔离实体,投资者的资金安全不会受到平台破产的影响。 Bloomberg认为,Prosper发起基金的动作不仅是由于资产端违约率上升的同时资金端对投资回报]

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[行业性的原因,违规行为只是表象,看不到表象背后的实质,仅靠处罚,是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟,谁愿意没事老踩红线玩呢。所以,本文中,笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密,看看究竟什么才是]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现,该网站目前已发布112款产品,年化收益率在6%-12%,大多数产品已截止认购,仅有4款产品还能购买,其中有]

[资金存管业已完成,网贷行业开启发展新世代]

2018年11月6日

[遭遇一场前所未有的变故。尽管有些网贷平台为了躲避监管而不断转型,但是仅仅只是转型恐怕不够,网贷平台如何正规地发展或许是其未来到底能够走多远的关键所在。随着资金存管的逐步落地,网贷行业将会进一步进化,真正]

[区块链企业资金来源有哪些?]

2018年10月24日

[了456家,区块链领域正在吸引越来越多的创业者和资本入场,成为创新创业的新高地。与此同时,区块链企业成立与发展的相关资金问题成为我国区块链企业发展都必须面临的重要问题之一。本文将对区块链企业资金的主要]

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