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业务合规-的相关资讯

[个人信贷贷后业务合规展望:催收行业已进入主动合规发展阶段,但仍有“三座大山”待翻越]

[陈风] · 2021年12月28日

[2021年12月24日,一场围绕个人信贷贷后业务合规发展的主题交流会在线上举办,会议由个人信贷逾期管理发展论坛及零壹财经·零壹智库联合主办。在会上,原央行征信中心资深顾问(司局级)、北京大数据研究院]

[率先取得数字资产业务合规经营牌照,BC科技的经验之谈]

[陈丽姗] · 2021年9月2日

[所有的监管很熟悉,对他们可以想到的要求,或者将来可能提到的要求很熟悉,所以我们可以做成领先的技术平台。零壹财经:BC科技集团数字资产业务增长的重要原因是率先取得了合规经营牌照。为了获得这些合规牌照,BC]

[国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》的通知]

[汇发〔2019〕15号] · 2019年5月15日 · [国家外汇管理局]

[考核办法》进行了修订,并将其更名为《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》(见附件,以下简称《办法》)。现就有关事项通知如下: 一、国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后,应立即转发辖内中心支局、支局、]

[互联网保险成为“3·15”投诉重灾区,科技赋能需保障业务合规]

[李薇] · 2019年3月15日

[业务本源:科技赋能应坚守合规经营理念2017年被业界称为“保险科技元年”,包括大数据、区块链、人工智能在内的各类创新技术层出不穷,由此引发了我国互联网保险市场规模的高速发展。据此前腾讯微保的一份调研报告]

[BC科技集团发布年报:数字资产业务收入达2.78亿港元,合规业务全球扩张步伐加快]

零壹财经 · 2022年3月30日

[达到40亿港元,较2020年年末增长44%。 OSL合规业务进军全球,扩张步伐加快BC科技集团业务规模的迅猛扩张,离不开其合规化发展的前瞻性布局以及全球业务版图的持续拓展。2021年6月,BC科技集团]

[火币联合创始人杜均:聚焦合规业务拓展海外业务]

零壹财经 · 2021年10月8日

[合规业务拓展海外市场。(界面新闻)]

[北京金融局:网贷机构应于整改检查前披露业务、资金合规情况]

零壹财经 · 2018年7月25日

[ 7月25日,北京市金融局下发通知:为落实1+3的要求,充分披露机构的业务合规、资金合规等情况,请各机构按照1+3的要求聘请律所、会计师事务所出具财务报表、合规报告、第三方审计报告,并在官网上披露。]

[零壹智库学术专题讲座第1期“互联网金融产品与业务合法合规发展”]

[零壹智库] · 2018年4月9日 · [零壹智库]

[合规整改要点是什么?互联网金融产品设计与业务合规如何开展?互联网金融肃清之后的下一个爆发口在哪?对此,零壹财经·零壹智库将于4月27日举办"互联网金融产品与业务合法合规发展"学术专题讲座,邀请互联网金融]

[九方财富:投顾“老兵”三次赴港IPO,业务持续增长但合规性存疑]

[武美含] · 2022年10月21日 · [零壹智库]

[ 综上,关于公司业务合规性的争议尚未得到解决,如何处理客户退费要求及相关投诉也是亟待解决的重要问题,且由于其涉及公司主要业务的关键性,很有可能对公司的上市过程和未来经营产生不利影响,需要持续重点关注。]

[倒计时1天丨个人信贷贷后业务合规发展线上论坛,明天见!]

零壹财经 · 2021年12月23日

[【图片】12月24日,“个人信贷贷后业务合规发展线上论坛”即将召开。本次论坛由个人信贷逾期管理发展论坛联合零壹财经主办,94AI、玄武科技、度言软件协办。论坛一方面将全面解读《个人信息保护法》、《]

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业务合规-的相关博客

[为什么那些不合规的平台 还大摇大摆的做合规宣传?]

2016年9月5日

[上周,银监会官网正式对外公布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称“管理办法”)。新的政策下来,真正达到合规的平台不多。但是却有很多平台在做着合规性宣传,甚至明显]

[“断直连”合规军大点将:互金巨头、大行、大收单悉数到位,效率超预期]

2018年4月12日

[银行或支付机构已经作为收单机构正式接入银联与微信支付合作的条码支付业务,并具备了投产上线条件。同时更有多名支付行业人士表示,银联和网联在收单侧断直连方面各尽其力,条码支付市场合规的进程和效率超乎此前市场]

[网贷合规加速推进之下,网贷平台高管被爆不得出境]

2018年11月13日

[监管的加速推进,给网贷行业发展带来了新的期待。8月份,随着全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室108项合规检查细则的面世,全国各地P2P网络借贷机构合规检查工作陆续展开,据女记从业内了解]

[ P2P合规检查,平台应重视哪些细节?]

2018年8月31日

[,关键点是有没有涉嫌非法吸收公众存款、非法经营的行为。如果从事信用中介业务(没有金融牌照做金融业务)、资金池、垫付资金、刚性兑付、发售理财产品、高额利诱等,则检查合规性必然是不合格的。同时,对于]

[P2P磨剑十二载,今朝直面“生死劫” ——合规检查开启,备案能否如愿落地?]

2018年8月23日

[腥风血雨的洗礼,几百家平台瞬间消亡,头部平台惶恐不安。8月13日银保监会主导的全国性网贷合规检查细则已经下发,预计于2018年年底完成合规检查,P2P备案再次让人看到曙光,市场信心得到快速提升。自2006年]

[108条网贷合规检查清单,释放了什么信号?]

2018年8月20日

[,各地互金整治办跟进出台了明确的“双降”要求,即“不得增长业务规模,不得新增不合规业务”。不新增不合规业务还好说,而不增长业务规模的执行情况并不算好。]

[征信业应用区块链技术应重视数据使用合规和征信资质问题]

2018年7月9日

[许多企业纷纷开始探索区块链技术和征信的结合以解决前述问题,在此过程中的数据使用合规和征信资质问题应当予以重视。一、征信业中的区块链技术应用(一)个人数据的收集和使用《网络安全法》和《GB/T35273]

[随世界杯一起火热的互联网彩票,合规性在哪?]

2018年6月21日

[设立,而对于非前述类别的平台来说,作为互联网彩票销售机构应当根据《互联网销售彩票管理暂行办法》,接受彩票发行机构、经彩票发行机构授权的彩票销售机构的委托,开展互联网代理销售彩票业务,也可以与单位合作开展]

[P2P平台:证照齐备=合法合规?]

2018年6月6日

[”。1、问题暴露在后续经营中投资人不明白,平台自身工作人员也不明白,为什么证照齐全的合法机构和违法违规也能扯上关系?实际上证照齐全仅仅指的是该平台依据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《]

[你家的电子合同合规吗?网贷电子合同安全规范征求意见稿大盘点]

2018年4月25日

[“适用于指导从业机构开展网络借贷信息中介业务活动时使用电子签名技术对电子合同进行在线订立,并将订立后的电子合同进行第三方存储,进一步满足互联网金融个体网络借贷行业安全性及合法合规性要求。&rdquo]

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