违法犯罪-的相关资讯
[辽宁省出台“全链条”从严打击证券违法犯罪实施方案，提高证券期货违法犯罪成本]
[1月10日讯，辽宁省检察院出台《辽宁检察机关依法从严打击证券期货违法犯罪活动实施方案》，就完善辽宁证券期货犯罪检察机制作出细化规定。《实施方案》强调要加大刑事惩戒力度。在量刑方面，检察机关将精准提出]
[央行等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动]
[1月26日讯，为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银]
[银保监会发布2022年首期风险提示：套路贷等违法犯罪行为不断变换马甲]
[1月20日，银保监会发布的关于防范“套路”营销行为的风险提示显示，打着金融业务名义、以非法占有为目的、假借民间借贷之名的套路贷以及非法集资等问题被高度关注，一直以来都是国家严厉打击的违法犯罪行为。]
[海航集团：董事长陈峰、CEO谭向东因涉嫌违法犯罪被依法采取强制措施]
[9月24日海航集团发布公告，称今接到海南公安机关通知，海航集团有限公司董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪，被依法采取强制措施。海航集团及其成员企业运转稳定有序，破产重整工作依法顺利推进，生产]
[违法发放贷款、以贷谋私，建设银行多件职务违法犯罪案件被查处]
[纪检监察组主动查处的职务违法犯罪案件中，涉及信贷领域案件占比超过70%，包括违法发放贷款、以贷谋私、收受贿赂等多种情形。（财联社）]
[中国支付清算协会：利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升]
[6月9日讯，中国支付清算协会发布风险提示，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。]
[证监会将全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求]
[证监会将全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求，严厉查处重大违法犯罪案件，推动强化民事赔偿和刑事追责力度，显著提升证券违法违规成本，切实保护投资者合法权益。]
[金融委：欺诈发行、财务造假等违法犯罪行为是资本市场“毒瘤” 必须坚决纠正]
[7月11日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开第三十六次会议，研究全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委成员]
[银保监会：严防信贷业务、信用卡业务等11个领域的违法犯罪行为]
[3月6日，为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制，防控银行保险机构案件风险，促进银行业保险业健康发展，银保监发布了《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》。在预防重点]