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套现风险-的相关资讯

[银联发通知:全量调查核实疑似套现风险案例]

零壹财经 · 2022年8月4日

[8月4日讯,据支付产业网,近日银联发布了《关于进一步加强信用卡业务风险防控的工作通知》,其中提到,“进一步加强对套现风险的交易监测”,“针对银联侦测并发送的疑似套现风险商户,按要求完成全量案例的]

[字节跳动将允许美国员工参与期权回购计划,7000人或可提前套现]

零壹财经 · 2023年7月13日

[7月12日,据外媒报道,字节跳动将允许TikTok美国员工参与未来的期权回购计划,美国员工无需等到字节跳动上市即可把所持公司期权套现。字节跳动方面确认了这一消息,称“我们宣布了一项内部解决方案,将使]

[硅谷银行高管两年间套现8400万美元的股票,引发外界质疑]

零壹财经 · 2023年3月15日

[2950万美元。包括首席营销官和首席财务官在内的硅谷银行其他高管,自2021年以来也出售了价值数百万美元的股票。该行高管和董事在过去两年总共套现了价值8400万美元的股票。(财联社)]

[BOSS直聘双重上市背后:徐新减持套现 求职者“安全”隐忧犹存?]

[零点财经] · 2022年10月12日 · [零壹作者专栏]

[投资人风险;企业自身也可在双重主要上市中寻求价值重估,以缓解其在原上市地股价与基本面背离的情况。值得一提的是,今年以来,贝壳、理想汽车等多家公司已成功在香港完成双重主要上市。由此可见,双重主要上市或正成为]

[苏州银行:持股5%以上股东近期减持套现1.79亿元,减持数量过半]

零壹财经 · 2022年9月26日

[9月26日,苏州银行公告,近日,该行收到持股5%以上股东张家港市虹达运输有限公司(以下简称“虹达运输”)出具的《关于股份减持数量过半的告知函》,虹达运输于9月21日到9月22日通过集中竞价交易方式减持该股份2654.86万股,占总股本的0....]

[理想汽车总裁沈亚楠5天抛售100万股港股,已套现超9000万元]

零壹财经 · 2022年9月13日

[9月13日讯,港交所网站文件显示,理想汽车执行董事兼总裁沈亚楠在9月6日抛售了理想汽车60万股港股,套现787.5万美元,约合人民币5452万元,持股比例从1.71%下降至1.68%。就在此次抛售的]

[零壹日报:理想汽车总裁沈亚楠已套现超9000万元;多家银行将清理睡眠信用卡]

零壹财经 · 2022年9月13日

[沈亚楠5天抛售100万股港股,已套现超9000万元5、国有大行争抢基建项目 利率低至“地板价”6、HTC推出VR眼球追踪套件,“元宇宙手机”还将在日本上市7、工信部印发促进中小企业特色产业集群发展]

[软银被曝今年已“提前卖掉”约三成阿里持仓,套现220亿美元]

零壹财经 · 2022年8月4日

[8月4日讯,据英国《金融时报》8月3日报道,由亿万富翁创始人孙正义领导的软银集团今年通过预付远期合约(一种衍生品)出售了所持阿里巴巴股份的约三分之一,共筹集220亿美元。]

[刘强东再次减持京东集团股票,套现约18亿元]

零壹财经 · 2022年6月24日

[6月24日讯,自今年4月卸任京东集团CEO后,刘强东多次因减持公司股票受到关注。据晚点财经报道,6月17日,刘强东减持京东价值约2.79亿美元股票,约合人民币18.71亿元。减持前,刘强东对京东持股超过12%、拥有超过七成的投票权。]

[虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现]

零壹财经 · 2022年5月17日

[5月17日讯,记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。]

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套现风险-的相关博客

[支付宝“花呗”套现:高手续费高风险不容忽视]

2015年7月29日

[“花呗”套现过程中,也会存在一定的风险。由于套现多是通过淘宝进行一个假交易来完成,这就存在买家付了钱,确认收货后,卖家却没有把钱打给买家,之后被卖家拉黑的情况。虽然这种诈骗手段看上去并不]

[支付宝花呗套现背后暗藏三大风险 需警惕!]

2015年7月17日

[近期有关支付宝花呗套现的新闻受到很多人的关注,相对信用卡,花呗套现更为方便,额度也更大,因此短时间内掀起一阵花呗套现狂潮。然而套现的背后却是高昂的手续费和暗藏的风险。经了解有些花呗套现的手续费高达]

[蚂蚁花呗打击套现 清理处罚数千套现商家]

2015年9月9日

[介绍说。由于套现多是通过一个虚假交易来完成,用户付钱确认收货后,骗子可以不打钱,直接将用户拉黑了事。因此,对于用户而言,蚂蚁花呗套现潜藏着欺诈风险。“骗子甚至以操作套现的名义,想方设法去套取]

[蚂蚁急堵“花呗”套现:回首那些年的网上套现攻略]

2015年5月11日

[将被封号,套现者甚至可能影响芝麻分。说实话,“花呗”的消费额度并不高,为了套出那么几千或上万元,你必须忍受高昂的手续费及随时有可能被骗的风险,但还是有人愿意为此付出代价,]

[养卡神器每月套现180万 套现炒股将影响信用记录]

2015年5月5日

[套现的钱,还要承当炒股的损失,风险很高。2014年6月,央行要求,对网络信贷平台等投融资类商业机构,商业银行、支付机构不得为其开通信用卡受理功能,支付机构不得为其开立支付账户用于网络信贷等投融资活动。]

[网上信用卡套现频发 微店花呗等成新工具]

2015年6月11日

[明令禁止),利用信用卡给P2P理财账户充值,进行获利的行为也屡禁不止,甚至有公司表示,接受信用卡充值的平台人气不是很高,如果屏蔽掉这个渠道,业务规模会大幅萎缩。信用卡套现风险大信用卡套现和反套现的较量从未]

[以租代购已成套现温床:一张身份证,可套38万]

2018年6月29日

[直接告诉客户,参与这种套现风险。比如,征信“黑了”。李威接着说,通过网络渠道发布以租代购套现信息的人群中,还有一部分骗子,他们常以预收定金或者首付的方式,骗取客户钱财。而以租]

[消费金融欺诈盛行,“套现者”需承担哪些法律责任?]

2017年4月12日

[小额贷款公司等(统称“贷款机构”)造成了较大的损失。欺诈频繁发生,成为消费金融行业高不良率、高亏损的重要原因之一。事实上,消费金融市场存在很多“套现者”,利用]

[医美骗贷狂欢:忽悠农妇去套现 中介医院勾结撸出15亿]

2017年3月15日

[百度金融也宣布入场,布局医美分期。“场景越独立、风险越容易识别”,某投资人在重金投资了一家医美分期后称,医美行业的套现,几乎无可能。“3C产品可以直接拿去贩卖,而打进身体]

[京东白条身份遭质疑 套现或成交易环节最大黑洞]

2015年11月11日

[京东白条实质上是京东的应收账款,消费产生以后,京东不垫付资金,而是计入应收账款,通过账期的管理实现用户提前消费。在金融创新的同时,难免也存在疏漏,比如支付宝就不允许用信用卡充值以防止出现套现的情况。]

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