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[虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现]
[5月17日讯,记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过]
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[公安部:大量洗钱利用跑分平台加数字货币 泰达币危害最严重]
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[“跑分”产业链兴起!十万人搭建支付暗道,为赌博和洗钱提供百亿资金]
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[微信“跑分”获利涉嫌违法违规 用户存在押金损失、信息泄露、为违法活动洗钱等多重风险]
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[6月9日讯,中国支付清算协会发布风险提示,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。]
[一文读懂金融黑产]
[,已经很大程度上取代银行.卡被黑色产业用作洗钱的工具。国家外汇管理局曾公布过一个案例:去年3月,李某在网上看到“30元一天”的租借微信收款码信息,就在“跑分平台”上传了自己的收款码并缴纳保证金,被“]