匿名性-的相关资讯
[央行温信祥:虚拟货币具有匿名性,更易成为非法活动洗钱工具]
[9月24日讯,人民银行支付结算司司长温信祥今日在中国支付清算论坛上表示,近年来,以比特币为代表的虚拟货币快速发展,引起了各国监管部门广泛的关注。截至目前,比特币总市值达到8000亿美元,稳定币整体市值超过1200亿美元。]
[欧盟议会立法草案:数字货币不应匿名]
[早在这次草案公布的一年以前,欧盟委员会就开始提出采取措施,对数字货币领域实施反洗钱管控。去年,欧盟议会成员同样创建了一个由欧盟委员会领导的专门小组,专注于区块链技术。 ]
[中国支付清算协会:利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升]
[6月9日讯,中国支付清算协会发布风险提示,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。]
[美联储正研究推出中央银行数字货币的可行性]
[美联储都有一个帐户,可以将数字美元以联储债务形式存入该帐户,并可用于紧急支付。也有人提议创建数字现金,但可能没有实物货币的匿名性。]
[瑞士金融市场监管局:区块链加剧了瑞士的洗钱风险 ]
[瑞士金融市场监管局(FINMA)在其2019年风险监测报告中警告称,区块链技术的效率提升可能会吸引银行,但其匿名性和交易速度也吸引了洗钱者和那些希望为恐怖主义提供资金的人。FINMA表示,利润率的]
[虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现]
[交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址,兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,监管面临一定难题。(经济参考报)]
[虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现]
[交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址,兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,监管面临一定难题。(经济参考报)]
[美国智库报告:加密货币在暗网使用 给执法部门带来严峻挑战 ]
[用户数量众多,尤其是比特币,执法机构正确识别和监管非法商品以及服务交易的难度大大增加。因为暗网上的用户通过使用加密货币提高了匿名性,给执法部门带来了严峻的挑战,这些加密货币包括比特币 、莱特币或门罗币等。(]
[俄罗斯就央行数字货币潜在优势与不足展开评估]
[借记卡相比,CBDC能够在一定程度上降低交易成本,提供一种风险较低、流动性较强的资产类型。但是俄罗斯央行也指出,这种优势必须是在CBDC能够提供更好的支付和储蓄功能的前提下才能实现。而缺乏匿名性可能是目前]