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立案侦查-的相关资讯

[易贷网涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查]

零壹财经 · 2021年5月31日

[5月31日讯,今日,成都市公安局锦江区分局发布警情通报。近日,成都市公安局锦江区分局依法对上海易贷网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。5月24日,公安机关对涉嫌犯罪的该公司实际控制]

[微贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查]

零壹财经 · 2020年7月5日

[7月4日,杭州市公安局上城区分局发布通告,依法对微贷(杭州)金融信息服务有限公司(“微贷”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案侦査。目前,案件正在依法侦办中。公告表明,公安机关将全力开展资产査控、处置等追赃挽损工作,并全力保护出借人的合法权益。]

[爱钱进APP被立案侦查,知名主持人汪涵曾为其代言]

零壹财经 · 2020年7月1日

[7月1日消息,2020年6月,爱钱进APP暴雷,该平台被北京警方立案侦办。据报道,有超过10万人被爱钱进骗超过100亿元,大量投资者血本无归。值得注意的是,有网友爆料知名主持人汪涵曾经为爱钱进代言。]

[零壹新金融日报:乐信一季度净亏损6.78亿;数字资产交易平台Fcoin被立案侦查]

[张倩如] · 2020年6月4日

[12日上会!4年亏损30亿8、杭州市公安局西湖区分局对数字资产交易平台Fcoin立案侦查9、北大、蚂蚁金服报告:地摊、小店经济已恢复8成10、澳大利亚成立“国家区块链路线图指导委员会” 【监管动态】 ]

[杭州市公安局西湖区分局对数字资产交易平台Fcoin立案侦查]

零壹财经 · 2020年6月4日

[6月4日讯,杭州市公安局西湖区分局文件显示,针对此前Fcoin一事,目前杭州市公安局西湖区分局已于6月2日受理了此案。此前金色报道,温州市上塘派出所表示,还未对FCoin立案,仍在受理调查阶段。]

[湖南P2P平台余易贷涉嫌非吸被立案侦查,警方勒令员工退回工资及提成]

零壹财经 · 2019年12月20日

[12月20日,湖南长沙公安对外通报,该局已依法对长沙宝坤投资管理有限公司(“余易贷”网络借贷平台)以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,并通告参与该案的行为人(包括部门主管、普通员工、业务辅助人员,其他为]

[轻易科技涉嫌非吸被石家庄警方立案侦查 实控人李勇会被控制]

零壹财经 · 2019年12月13日

[12月13日下午,河北石家庄市公安局长安分局官方微博发布通报称,依法对轻易科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。通报还表示,公安机关依法对轻易科技有限公司实际控制人李勇会、法定代表人申辉等主要]

[杭州又一平台合家金融被立案侦查,警方逮捕27名犯罪嫌疑人]

零壹财经 · 2019年12月3日

[12月2日晚间,杭州市公安局下城区分局发布通告称,杭州市公安局下城区分局依法对杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査,目前案件正在侦办中。]

[突发!红上金融被上海警方立案侦查]

零壹财经 · 2019年11月28日

[据知情人士透露,2019年11月28日,红上金融信息服务(上海)有限公司(简称“红上金融”)因涉嫌非法吸收公众存款,被上海市公安局黄埔分局立案侦查,其办公室被外滩治安派出所查封。 据了解,红上金融的]

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立案侦查-的相关博客

[深圳经侦通报e租宝事件:正在追赃挽损,投资者就地报案]

2016年1月12日

[深圳经侦于1月11日在其微信公众号发文通报对e租宝事件调查进展,称已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。深圳经侦通报显示:“目前]

[【深扒】杭州P2P倒闭潮幕后的深层原因]

2018年7月12日

[行业环境的持续动荡,平台代偿出现重大困难,最终于2018年7月4日对投资人逾期。当日,杭州市公安局下城分局对孔明金融涉嫌非法吸取公众存款案立案侦查。据悉,人人爱家在一个月前就已下架恒丰银行存管系统。7月]

[高新技术企业涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[立案侦查。经审理查明:丽金花公司以种植玫瑰、投资建设“丽金花万亩玫瑰生态园”、“丽金花公园”为名与投资人订立合同,非法吸收公众存款。丽金花公司自2004年成立]

[打非日报:河南省南阳市:打击非法集资 共建和谐家园]

2016年1月27日

[检察机关依法立案侦查贪污贿赂、渎职侵权犯罪402人,包括3名省部级干部,反贪部门立案侦查大要案达近年来最高值。敬大力说,今年,北京市检察院将依法惩治危害国家安全、公共安全、金融安全及损害民生民利的严重]

[“理财网站”高息诱惑 富二代被骗近百万后才报警]

2015年5月13日

[立案侦查。“你想做理财生意吗?我这儿有很多的理财项目可以做,让你坐在家里分利,如果在我这儿投资,不仅时间短,而且利息高,回报快,无风险,最起码确保你每个月10%的利息”。2015年1]

[安徽宁国百乐福农村资金互助社涉嫌非法集资金额或过亿]

2015年10月28日

[”不得已去报了警,警方调查后将百乐福查封,以非法吸收公众存款案立案侦查,同时对法人代表张某及其丈夫采取了强制措施。据悉,目前已有600多人报案。上千人把钱存进百乐福昨天,记者见到傅朝祥时,82岁的他]

[打非日报:安徽出台意见防范和处置非法集资]

2016年1月28日

[立案侦查。同时,全面部署开展全市非法集资问题专项整治活动,对全市投资理财类公司、小额贷款公司等进行排查。在此基础上,我市不断加大宣传教育力度,强化全社会风险防范意识,从源头上遏制非法集资事件的发生。]

[打非日报:江苏省苏州市非法集资花样多 市民需擦亮眼]

2015年11月26日

[经侦部门已将重点楼宇193栋、重点商户251个列入管控。从中,立案侦查非法集资犯罪6起,传销、合同诈骗、非法经营等经济犯罪案件11起,打击处理经济犯罪嫌疑人53人,挽回经济损失上亿元。”昨日]

[内蒙古“金道堂”非法集资案主犯一审被判无期]

2015年11月6日

[被告人钱忠勋的母亲交给其的多份定期存单中的款项为涉案非法集资款,仍将其中的400万元转移至自己账户;被告人高利娟明知被告人钱忠勋已被公安机关立案侦查,仍帮助王芳支取了其中的200万元。风险警示小编提示,以]

[杭州国有银行员工被指挪走3亿 有客户被“吓晕”]

2015年5月11日

[问题是,后来这张卡里的钱,真的没有了。涉案数据未确定过亿是肯定的不仅是银行网点所在的辖区派出所,杭州下城公安分局也紧急关注了这一动态,马上立案侦查。截至昨天,记者多方了解得知,涉嫌诈骗的人是以假冒银行]

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