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合规性整改-的相关资讯

[数字经济时代,浅思大数据风控行业合规性整改]

零壹财经 · 2020年6月19日

[滥用个人信息,部分业务因受严重冲击而停摆。三、大数据风控合规化整改的展开有鉴于此,当下我国正着手加强对大数据风控行业的监管,尤其是对数据形成及隐私保护的问题。强调对该行业发展的合规化整改,对于行业的长期]

[九方财富:投顾“老兵”三次赴港IPO,业务持续增长但合规性存疑]

[武美含] · 2022年10月21日 · [零壹智库]

[ 综上,关于公司业务合规性的争议尚未得到解决,如何处理客户退费要求及相关投诉也是亟待解决的重要问题,且由于其涉及公司主要业务的关键性,很有可能对公司的上市过程和未来经营产生不利影响,需要持续重点关注。]

[工信部:组织开展电子认证服务合规性专项整治工作]

零壹财经 · 2022年8月3日

[认证服务,切实维护群众合法权益,依据《中华人民共和国电子签名法》《电子认证服务管理办法》,工业和信息化部组织开展电子认证服务合规性专项整治工作。(上证报)]

[红枣科技总经理何亦凡: 国内元宇宙发展的合规性探讨]

[楚济慈] · 2022年2月21日

[召开。会上,北京红枣科技有限公司总经理、区块链服务网络发展联盟常务理事何亦凡以“国内元宇宙发展的合规性探讨”为题发表演讲。何亦凡认为,目前元宇宙并没有脱离互联网的范畴,因此首先还是要遵守互联网的法律性。]

[NFT合规性与二手交易]

[肖飒] · 2021年9月13日 · [肖飒lawyer]

[还将延伸出一个更深的法律问题,3.二手NFT能通过哪些合法的渠道交易?一、NFT合规性与二手交易圈里有真假NFT之争,老币圈的朋友对于联盟链上的NFT颇有微词,认定其为假NFT,但是就目前国内法律框架]

[蚂蚁集团:若无法满足合规性要求,将剥离相互宝业务]

零壹财经 · 2020年10月22日

[监管规定且该等规定对相互宝的运营模式和流程提出更高监管要求,相互宝将调整运营模式和流程以满足合规性要求;如因各种原因无法满足合规性要求,不适合蚂蚁集团作为上市公司继续经营,则蚂蚁集团将剥离相互宝业务。]

[信而富:旗下小贷公司通过年度合规性检查]

零壹财经 · 2019年12月19日

[12月18日,据信而富(China Rapid Finance,纽交所:XRF)官方发布的消息称,公司旗下小额贷款公司通过了当地金融监督管理局的年度合规性经营检查。信而富方面表示,公司管理层一些成员]

[深圳银保监局白志刚:助贷模式的合规性有待进一步明确]

零壹财经 · 2019年12月12日

[12月11日,2019中国(深圳)金融科技全球峰会在深圳举行。会上,深圳银保监局普惠金融处处长白志刚发表《深圳普惠金融发展历程》主题演讲。白志刚表示,助贷模式的合规性有待进一步明确。目前有很多银行]

[北京市互金协会成立自律检查纪检监察小组 监督自律检查工作的依法合规性]

零壹财经 · 2018年10月24日

[10月24日,北京市互金协会党委和协会监事长单位共同成立纪检监察小组。纪检监察小组由协会党委牵头领导,协会监事长单位具体参与负责。]

[中天城投介入招商贷,助其合规性自检自查]

[零壹财经] · 2018年9月19日

[),指导和督促招商贷的合规性自检自查。]

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合规性整改-的相关博客

[随世界杯一起火热的互联网彩票,合规性在哪?]

2018年6月21日

[ 世界杯如火如荼开赛,世界杯竞猜投注APP在悄然兴起后又纷纷关闭,究其原因,这些APP均未得到官方授权,而彩票销售机构应当符合怎样的资质,线上投注、线下售票的模式是否符合法律要求,本文将进行全面分析。 一、彩票种类 根据《彩票管理条例》(“《条例》”)和《互联网销售彩...]

[P2P资金银行存托管模式混乱 合规性存疑]

2015年10月27日

[ 来源:证券时报网 作者:梅菀 网贷平台(P2P)资金银行存管这项业务带来的直接利润不多,却迅速成为银行竞争的红海。自作为市场开拓者的平安银行和民生银行后,目前,已超过15家银行高调杀入此项业务。   银行涉足P2P业务的方式不一而足,主导部门有资产托管部、直销银行部、...]

[“彩票型”房地产众筹模式的合法合规性评估]

2015年8月25日

[ 【图片】三、 “彩票型”房地产众筹商业模式的合法合规性评估(一)“彩票型”房地产众筹商业模式是否属于房地产众筹,许多人持否定态度。我国现行的法律和]

[互金整改周年回顾:乱象、整改与转型、突围]

2017年6月23日

[银行直连模式将逐步成为历史。最后,一直受制于账户限制和扫码支付合规性而难以大展拳脚的银行和银联,随着银行虚拟账户新规和扫码支付得到官方认可,传统巨头入场,更利于行业的稳健发展。在行业整改稳步推进的过程中,]

[108细则统一整改标准 部分平台先行备案可期]

2018年8月22日

[尽快出台统一标准,对行业前期的整改工作进行验收和评估。近日,全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室已向各省市网贷整治办下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》(简称“]

[P2P整改大限已过:什么样的平台能活下来?]

2018年7月3日

[【图片】长久以来处在焦虑中的P2P行业一直在等一个结果。2017年12月,P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各地P2P整治联合工作办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作]

[P2P必须死:无限整改,十面埋伏]

2018年7月2日

[这是一场极夜。很显然,P2P行业对整改的预期,都太乐观了;更确切地说,出现了彻头彻尾的误判。一句话概括:整改不是监管“走帮服”,更不是送温暖,整改是一场持续加码的围猎战。整改的]

[山西下发网贷整改验收及备案通知,首提限制债转次数]

2018年3月15日

[【图片】昨日,P2P情报局从某网贷机构获悉了一份由山西省互联网金融风险专项整治领导小组下发的《关于开展山西省网络借贷信息中介机构整改验收及备案工作的通知》(下称“通知”)的]

[合肥P2P整改验收文件五大重点解读]

2018年3月2日

[【图片】2月26日,合肥市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》、《关于整改验收过程中部分具体问题的解释说明》以及共计157条的《]

[沪派P2P整改,不容忽视的十二个要点......]

2018年1月9日

[【图片】沪派145条《上海市网络信贷中介机构合规审核与整改验收工作指引表》浮出水面,业内纷纷研究,今天我们就这段时间的实践和学习(包括但不限于145条),跟大家一起讨论....1、债权转让是否合规]

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