非法交易-的相关资讯
[银联:加大套路贷等非法交易侦测,禁止成员为非法交易提供支付服务]
[3月2日讯,中国银联今日表示,进一步加大对涉及套路贷等非法交易活动商户和APP的侦测分析,并向相关收单机构发送风险提示,督促收单机构严格落实无卡快捷支付业务风险管理的主体责任,把严商户入网审核,禁止]
[零壹新金融日报:银联加大套路贷等非法交易侦测;京东预计今年一季度营收增长超10%]
[要闻速览 1、上海市将研究制定“区块链+”等在线科技产业发展指导意见2、银保监会:中小微企业贷款还本付息最长可延至6月30日3、银联:加大套路贷等非法交易侦测,禁止成员为非法交易提供支付服务4、]
[九派天下支付被央行罚没近200万,因非法交易提供支付服务等九宗罪 ]
[月4日。根据处罚决定书,九派天下支付主要存在九项违法行为类型。一是存在可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务;二是未]
[微信修订支付协议:商户不得从事虚拟货币等非法交易]
[虚拟货币交易平台,也不得未经监管部门批准通过互联网开展资产管理业务以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等非法交易,否则财付通有权终止为其提供支付结算服务。修订后的协议将在2019年5月31日起生效。(]
[美国国会已通过一项研究加密货币用于非法交易的法案]
[1月30日讯,据Cointelegraph报道,美国众议院已通过一项法案《2019年打击非法网络和侦查贩运法案》(H.R. 502),要求美国总审计长调查加密货币和在线市场直接促成性交易或毒品交易的方式,并根据研究结果,建议采取监管和立法行...]
[比特币是非法交易的天堂吗?]
[带来了更快捷的交易过程,但数字货币很可能被用于非法交易活动、洗钱、逃避资本管制、甚至资助恐怖活动,监管机构对此十分忧虑。毫无疑问,以比特币为代表的数字货币提供了数字化且匿名的支付方式,这为黑市的交易活动]
[FCPP: 对部分商品过度征税可能会引发犯罪]
[其列为非法活动,并耗费了相当的资源来规范和打击这些行为。本文简要描述了加拿大由过度征税政策所带来的问题,并指出过度征税可能造成的一些经济后果。过度征税鼓励走私及非法交易活动——奶酪、大麻和香烟市场]
[车贷平台“押车“”抢车”有哪些法律风险? ]
[偿还借款,宝威车贷认为图腾贷非法交易,为实现抵押权而进入图腾贷的车库拖车,冲突由此产生。实践中为了更好地控制车辆,很多平台会采取设立抵押的同时占有车辆的做法,如某借款人用自有车辆以“押证不押车”(在]
[比特币交易中涉及洗钱的只有不到1%]
[最近,比特币分析公司FDD和Ellicit的联合比特币分析团队的一份报告显示,所有比特币交易中,只有不到1%的交易涉及洗钱。该报告还指出,绝大多数使用比特币的非法交易都是在欧洲进行的,其非法交易的]
[AI反洗钱金融科技公司ThetaPay完成5700万美元融资]
[总金额达到1.6亿美元。ThetaPay可以自动扫描和识别银行和其他金融机构的非法交易活动。(金色财经)]