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非法交易-的相关资讯

[银联:加大套路贷等非法交易侦测,禁止成员为非法交易提供支付服务]

零壹财经 · 2020年3月2日

[3月2日讯,中国银联今日表示,进一步加大对涉及套路贷等非法交易活动商户和APP的侦测分析,并向相关收单机构发送风险提示,督促收单机构严格落实无卡快捷支付业务风险管理的主体责任,把严商户入网审核,禁止]

[零壹新金融日报:银联加大套路贷等非法交易侦测;京东预计今年一季度营收增长超10%]

[张倩茹] · 2020年3月2日 · [零壹财经]

[要闻速览  1、上海市将研究制定“区块链+”等在线科技产业发展指导意见2、银保监会:中小微企业贷款还本付息最长可延至6月30日3、银联:加大套路贷等非法交易侦测,禁止成员为非法交易提供支付服务4、]

[九派天下支付被央行罚没近200万,因非法交易提供支付服务等九宗罪 ]

零壹财经 · 2019年12月6日

[月4日。根据处罚决定书,九派天下支付主要存在九项违法行为类型。一是存在可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务;二是未]

[微信修订支付协议:商户不得从事虚拟货币等非法交易]

零壹财经 · 2019年5月7日

[虚拟货币交易平台,也不得未经监管部门批准通过互联网开展资产管理业务以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等非法交易,否则财付通有权终止为其提供支付结算服务。修订后的协议将在2019年5月31日起生效。(]

[美国国会已通过一项研究加密货币用于非法交易的法案]

零壹财经 · 2019年1月30日

[1月30日讯,据Cointelegraph报道,美国众议院已通过一项法案《2019年打击非法网络和侦查贩运法案》(H.R. 502),要求美国总审计长调查加密货币和在线市场直接促成性交易或毒品交易的方式,并根据研究结果,建议采取监管和立法行...]

[比特币是非法交易的天堂吗?]

[江静琳] · 2018年6月11日 · [未央团队]

[带来了更快捷的交易过程,但数字货币很可能被用于非法交易活动、洗钱、逃避资本管制、甚至资助恐怖活动,监管机构对此十分忧虑。毫无疑问,以比特币为代表的数字货币提供了数字化且匿名的支付方式,这为黑市的交易活动]

[FCPP: 对部分商品过度征税可能会引发犯罪]

[译者:林婕茵] · 2019年5月22日 · [未央网 FCPP]

[其列为非法活动,并耗费了相当的资源来规范和打击这些行为。本文简要描述了加拿大由过度征税政策所带来的问题,并指出过度征税可能造成的一些经济后果。过度征税鼓励走私及非法交易活动——奶酪、大麻和香烟市场]

[车贷平台“押车“”抢车”有哪些法律风险? ]

[谭鸿,李灿] · 2017年4月27日

[偿还借款,宝威车贷认为图腾贷非法交易,为实现抵押权而进入图腾贷的车库拖车,冲突由此产生。实践中为了更好地控制车辆,很多平台会采取设立抵押的同时占有车辆的做法,如某借款人用自有车辆以“押证不押车”(在]

[比特币交易中涉及洗钱的只有不到1%]

零壹财经 · 2018年1月22日

[最近,比特币分析公司FDD和Ellicit的联合比特币分析团队的一份报告显示,所有比特币交易中,只有不到1%的交易涉及洗钱。该报告还指出,绝大多数使用比特币的非法交易都是在欧洲进行的,其非法交易的]

[AI反洗钱金融科技公司ThetaPay完成5700万美元融资]

零壹财经 · 2023年9月6日

[总金额达到1.6亿美元。ThetaPay可以自动扫描和识别银行和其他金融机构的非法交易活动。(金色财经)]

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非法交易-的相关博客

[9.28打非日报:浙江省温岭市金融办组织查访非法集资]

2015年9月28日

[为期3个月的打击非法集资、非法交易平台和交易行为、非法证券期货保险业务和恶意逃废金融债务行为等违法金融活动。专项活动从9月开始排查摸底,到11月结束。其中,非法集资活动重点整治以投资理财、P2P网络借贷]

[投资咨询涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[、“高利润”、“高利息”所蛊惑,也不要被小恩小惠所干扰。(二)福建维财非法交易案1、案情简介福建省维财贵金属经营有限公司以实物贵金属交易为名,未经国家]

[央行警示非法数字货币,比特币交易受法律保护吗?]

2017年6月26日

[比特币进行非法交易给被害人的“实体”财产造成损失的行为应受到法律规范。因此,该判例中法院对比特币交易受法律规制的态度较为确定,即交易的合法性。另外,我国现有法律体系中,比特币不属于]

[商家拒收现金,无现金社会该不该背锅?]

2017年8月4日

[违法。无他,现金支付难以追踪资金流向,大额现金交易往往是灰色交易、非法交易的重灾区。站在企业的角度,大额现金支付还会带来防伪识别和现金存放等问题,通常也更倾向接受电子化交易。对于小额零星交易,现金则具有]

[谁来劝醒投机者的发财梦]

2018年1月4日

[“玩客币”更名为“链克”,同时再次强调:“迅雷将联合各监督、执法部门展开非法交易平台打击活动。请广大用户在12月16日前,将交由非法交易平台代管的链克]

[律师解读:互金整改方案有何亮点]

2016年10月14日

[整改意见,并监督从业机构落实整改要求。对于违规情节较轻的,要求限期整改;拒不整改或违规情节较重的,依法依规坚决予以关闭或取缔;涉嫌犯罪的,移送相关司法机关。专项整治不改变、不替代非法集资和非法交易场所的现行]

[互金行业对百行征信最大期待:如何开启数据共享之路?]

2018年5月28日

[获取数据成为征信机构的最大动力,诱发了一系列的数据乱象,如过度采集、非法采集、非法交易、数据滥用等等。用户成为虚拟世界中的“透明人”,电信欺诈、骚扰电话、暴力催收等屡禁不止。与此同时]

[二维码支付,“准备时间”倒计时...]

2018年1月2日

[有人钻空子,利用二维码支付从事非法交易等。三是银行、支付机构不得以任何方式诋毁其他市场主体的商业信誉,不得采取不正当竞争手段排挤竞争对手、损害其他市场主体利益,破坏市场公平竞争秩序。我们发现,各家]

[严管比特币,会有损我国国际竞争力吗? ]

2017年9月12日

[以比特币、达世币、门罗币等虚拟货币作为支付手段,进行非法交易行为。问题来了,针对比特币的潜在风险,该怎么办?其实,还是要回到比特币本身的价值上面,若比特币没有实质价值,同时还有一堆的衍生性问题,自然是]

[以案说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

2017年8月9日

[责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。比特币由于其匿名性、去中心化等特性,无法避免地成为了网络勒索、洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。在洗钱罪中,利用比特币进行]

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