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反恐怖-的相关资讯

[央行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》]

零壹财经 · 2020年12月30日

[12月30日,央行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》,在《修订草案》适用范围增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司,以及消费金融公司、贷款公司、]

[银保监会:做好银行保险机构市场准入环节的反洗钱和反恐怖融资审查工作]

零壹财经 · 2020年1月3日

[1月3日,银保监会官网信息显示,银保监会办公厅近期下发关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知,旨在加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作,提升银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作水平。]

[中互金协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》]

[中互金协会] · 2019年6月24日

[协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《]

[银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》]

[AZn] · 2019年2月22日

[银保监会网站2月21日发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,以下简称《办法》。《办法》从内部控制角度,对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。《办法》要求银行业金融机构应当]

[中国互金协会:2019年将持续推动披露登记、反洗钱和反恐怖融资网络监测等工作]

零壹财经 · 2019年1月31日

[和反恐怖融资网络监测、非法金融活动举报、标准规则制订、教育培训等行业自律管理工作,为做好互联网金融风险专项整治和建立长效监管机制提供有力支撑。]

[零壹新金融日报:央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规;北京启动对京籍P2P网贷平台现场检查工作]

[AZn] · 2018年10月11日

[【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

[肖飒] · 2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 2018年10月11日

[10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),目的在于规范互联网金融从业机构]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[数字货币交易相关案例分析系列之反洗钱设施的建立与完善]

[陈云峰] · 2019年2月25日

[特定非金融机构的反洗钱义务则应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。对于数字货币交易所来说,央行等五部委于2013年11月发布的《关于防范比特币风险的通知》中明确提出:提供比特币登记、交易等服务]

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反恐怖-的相关博客

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[ 目前,大量互联网高新技术企业以其轻资产、新业务的经营特点,成为洗钱活动的主要聚集地。由于其特有的VIE(VariableInterestEnt--ities,可变利益实体)架构和主营业务特殊性,使其成为新型的洗钱工具后,财物交易与兑换方式隐蔽且不易察,调查人员没有充分的经...]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[重磅 | 国务院84号文,金融人应该知道的新形势?]

2017年9月14日

[【图片】昨天,国办发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函84号文,谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税(文件中统称“三反”)的统筹布局,直接影响]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[工作组第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估应对工作,扎实推动完提升反洗钱工作有效性,重点做好四个方面的工作:一是加强统筹协调和分工配合,建立应对互评估的工作机制;二是集中精力解决主要制度性问题,协调推进特定]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[所得、犯罪所得利益罪;第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪。同时,根据2017年国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》第十二条规定,加强特定非金融机构风险监测,探索建立]

[“网贷投资人”,咱们也有义务?!]

2017年1月13日

[条规定的网络借贷平台履行客户身份识别等反洗钱义务和反恐怖融资义务、第十五条规定的出借人应当向网络借贷信息中介机构提供真实、准确、完整的身份等信息的基础。二、出借人的“合格投资人&rdquo]

[比特币期货交易模式分析]

2017年12月8日

[方纳入到反洗钱和反恐怖活动融资的相关法规;欧洲央行管理委员会委员、美国财政部、澳大利亚、韩国等有关部门已经开始计划对比特币的交易相关市场纳入监管范围。第三,投资风险。由于比特币期货底层资产价格、市场的]

[ “区块链应用”常见法律风险问答]

2018年9月25日

[条洗钱罪;第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪;第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪。同时,根据2017年国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》第十二条规定,加强]

[律师解读:国内外如何监管第三方支付]

2017年6月1日

[用户信息。(3)《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》目前,通过第三方支付平台洗钱是第三方支付机构面临的一种重要的金融犯罪,2012年施行的《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,全面监管第三方支付]

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