关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知
监管政策 零壹财经 · 互金整治办 2019-01-23 阅读：9702
1号文要求，各省市网贷整治办需对照《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》（俗称“108条”），出现问题应当及时劝告、坚决整改，引导机构清退或转型，对存在涉嫌违法行为的机构实施“一票否决”，并移送司法机关处置，实现“以查促改”“以查促退”“以查促打”。
根据工作安排，对于已经完成合规检查的地区，整治办将于2019年一季度开始，开展合规检查工作及整改效果的验收检查。验收工作将遵循“双随机”原则，即机构随机、产品随机，针对各项信息进行穿透式核查，同时利用国家计算机网络与信息安全管理中心（简称网安中心）监测系统、人民银行反洗钱系统等手段进行交叉核对。对检查验收过程中发现仍然违规问题的机构要从重处罚；涉嫌违法的机构坚决予以取缔和打击。
1号文还要求，各地需坚决遏制增量，持续压降存量。其中，对于正在运营的机构，主要落实两个“三降”：一是确保辖区内P2P平台总数、业务总规模、投资人数实现“三降”’二是确保每家P2P平台投资者数量、业务规模以及借款人数实现“三降”。
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