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【专栏】参与炒币，构成犯罪吗？

肖飒 · 零壹财经 2019-04-03 13:09:17 阅读：19192

关键词：传销币 数字货币 比特币 炒币

不知哪位朋友透露了飒姐的手机号，重度感冒的俺不断接到币圈一线人员的电话和短信，要求飒姐在电话上讲明白为啥涉币项目涉嫌传销，继续做下去是否要收手？做下去有钱赚，但现实风险到底有多少？还要给飒姐发个红包。哈哈，在电话上三句五句很难种下“合法”的种子，今天写这篇文章供圈内朋...

不知哪位朋友透露了飒姐的手机号，重度感冒的俺不断接到币圈一线人员的电话和短信，要求飒姐在电话上讲明白为啥涉币项目涉嫌传销，继续做下去是否要收手？做下去赚，但现实风险到底有多少？还要给飒姐发个红包。

哈哈，在电话上三句五句很难种下“合法”的种子，今天写这篇文章供圈内朋友参考。

1、参与炒币构成犯罪吗？

首先，我们要把问题明确，“参与炒币”是一个笼统的描述，我们为：偶尔买卖数字币、以此为业贩卖数字币、参与某组织进行传销。

偶尔买卖数字币，如买卖的币种为比特币，则根据2013年规范性法律文件，将“特定的虚拟商品”进行买卖，我国法律的态度是容忍。

如买卖项目ICO的其他通证，若遭遇币价狂跌，则有可能会出现买家到公安机关举报卖方为诈骗行为，在燕赵之地已经出现类似案例，并已正式立案。

以此为业，将贩卖数字币作为职业（主要生活来源），那么，该行为可能会涉嫌刑法第225条的非法经营罪，根据案件情况不同，我们还发现有其他罪名的可能，例如在贩卖是熟手牵羊盗窃某币，则涉嫌刑法第285条的非法获取计算机信息系统数据罪等。

参与传销数字币，请注意并不是所有的参与者都是犯罪分子，但是打电话来的某位女士，如果深入参与而且介绍他人买币且收取提成，并充当讲师等角色，则有可能会被认定为刑法第224条之一的组织、领导传销活动罪。

我们知道，大家既想赚，又不想沾风险，世界上没有这样的好事。明知他人的行为是犯罪行为，还帮助其完成，有可能形成“共同犯罪”。

2、日常行为与帮助犯

有些朋友可能会说，你们法律不能强人所难，我们就是正常应聘到一个单位上班，他们说是区块链技术公司，我们哪里知道他们在搞违法犯罪的事情呢？

乍听起来颇有道理，但这样的辩白理由在法庭上是徒劳的。

我们通常会从如下几个方面考察个人是否“明知”该单位从事犯罪活动而参与其中：

（1）畸高报酬。

飒姐平时常用的一个例子是“卖白粉”的价格与卖“白面“的价格不同，如果有人请你帮忙带一些货给外地的朋友，给你的报酬是快递费25元，并没有明确告知你东西是什么且你也判断不出到底是什么，那么，你拿了钱去跑了一趟，即便运输了毒品，你也不能构成犯罪。

相反，如果给了你十倍的运输费用，且通过言语可以了解运输物品不是合法物品，那么，你的行为可能构成犯罪。

币圈同理，老板给你市场工资的10倍或给予高额提成，让你给一群老人家讲课售卖某智能币，是否心里要打个问号呢。

（2）入职时间。

我们通常会考察入职时间，已经从事该行业工作2年左右，声称自己对该行业一无所知，这样的拙劣演技，连自家辩护律师都会看不下去。

币圈很年轻，一般有8个月以上的工作经验，就可以判断其对于所在单位从事的业务是“应当知悉”的。

（3）学历背景和工作经验。

在办理金融科技类案件时，我们发现对于本科背景是金融行业的人往往更加苛刻，辩白自己不知道某行为需要持牌经营时，往往不被法官采信。

同时，还会考察工作经验，如果以往就是在某币圈公司工作或从事币圈自媒体，则可以从常识判断其对ICO非法性是明知的。

3、组织、领导传销活动罪，到底是咋回事？

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《刑法》第224条之一

两高一部发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中对该罪的层级、骗取财物进行了规定。

层级及人数的认定：组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。

骗取财物的认定：传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第224条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。

炒币有风险，投资需谨慎！！

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