11月28日P2P风险舆情：中普公司已归集资金6亿元

最新案件进展：

1、11月23日，沈阳市互联网金融行业协会发布关于中普公司处置进度的情况说明，截至11月10日，已控制帐户409个，归集资金从最初的2.7亿元达到6.09亿元。公告显示，8月29日，警方按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日，对该公司实际控制人臧廷斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查。 8月30日，中普集团宣称原线下P2P业务良性退出，公告显示，为迎合行业监管要求，决定于2018年9月3日起全面停止中普旗下所有线下业务，线上平台“赚个房”以及“中普金服”平台仍正常运营。 

2、草根投资：11月25日，杭州市余杭区人民检察院对金忠栲等22名涉案嫌疑人依法批准逮捕。新增冻结相关银行账户79个，涉及资金7000余万元;新增查封位于贵州、金华、深圳、衢州等地相关房产6处，面积约2.2万平方米;新增冻结相关股票1.45亿股。

3、11月13日，包括网贷平台银湖网的运营主体银湖网络科技有限公司在内的多家由熊猫金控(SH.600599)赵伟平控制的上市公司，因通过登记的住所或经营场所无法联系，被北京市工商行政管理局东城分局列入经营异常名录。

风险提示：

4、日前，互联网理财平台立马理财向投资人发布通知，称：您持有的由海南股权交易中心有限责任公司管理的“嘉康盈/嘉顺盈/嘉恒盈”理财计划，融资主体为三胞集团有限公司，上述理财计划将于2018年11月20日开始陆续到期，由于三胞集团流动资金紧张，不能如期回购。

5、积财金融于10月19日宣布良性退出，公告显示，10月10日至11月30日期间，将暂停兑付。从12月1日起，开始兑付工作，投资人本金可以实物进行抵顶，实物包括并不限于羊绒大衣、羊绒衫、红酒、白酒等。

6、昨天，扬州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室向市民发布第二批风险提示，13家企业被列入“金融风险企业提示名单”。市处非办提醒广大市民：珍惜血汗钱，投资需谨慎。

此批上榜“金融风险企业提示名单”的企业为：江苏嘉投营销有限公司宝应分公司、宝应恩泽市场营销有限公司、江苏嘉投营销有限公司高邮分公司、江苏嘉投财富投资管理有限公司仪征分公司、江苏嘉投营销有限公司舜天分公司、江苏嘉投营销有限公司邵伯分公司、江苏嘉投营销有限公司泰山分公司、江苏嘉投营销有限公司江都分公司、江苏嘉投营销有限公司丁沟分公司、江苏嘉投营销有限公司大桥分公司、江苏嘉投财富投资管理有限公司广陵分公司、扬州沃思特营销服务有限公司（前身江苏嘉投财富）、扬州恩泽营销服务有限公司。

7、望洲财富官方微信发布公告称，法院在望洲城各主要出入口张贴了《浙江省杭州市江干区人民法院拍卖预告》，拍卖预告内容为望洲城，包括超市、公寓、酒店在内等资产。法院公告内容显示，将予以追缴变价后发还受害人。

政策监管：

8、近日，中国互联网金融协会会长、中国人民银行原副行长李东荣在国际金融论坛(IFF)第15届全球年会环球金融科技峰会上表示，金融科技有助于促进全球金融业转型升级，有助于促进全球普惠金融发展。但同时，金融科技给国际金融治理也带来了新的挑战，包括数字鸿沟挑战、监管套利挑战、风险外溢挑战。