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尽职调查-的相关资讯

[被质疑无理由拒办业务?平安银行杭州分行:客户身份存疑,保障资金安全启动尽职调查]

零壹财经 · 2023年8月23日

[尽职调查。在此期间,该行收到法院出具的司法冻结指令,并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程,依法依规履行职责,切实维护客户合法权。(平安建设集团官微)]

[央行:暂缓施行《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》]

零壹财经 · 2022年2月22日

[2月22日讯,央行公告称,原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号)因技术原因暂缓施行。相关业务]

[京东欲将五星电器收入囊中,被曝已尽职调查两月]

零壹财经 · 2019年4月15日

[近日,有消息称,京东或将把五星电器纳入囊中,双方已有实质性接触,且京东已派团队进驻五星电器进行全面调查。有知情人士对记者透露:“京东团队对五星电器的尽职调查有近两个月的时间,已进入尾声,或很快就会有]

[零壹新金融日报:乐信将为上市进行额外尽职调查;融360上市半月市值缩水超三成]

[鹿寨] · 2017年12月4日

[【公司新闻】外媒:乐信将为上市进行额外尽职调查据路透消息,乐信将附赴纳斯达克展开首次公开发行(IPO)的计划进行额外的尽职调查。消息人士称,这一决定将拉长IPO的时间跨度。此前彭博曾有消息称,乐信曾]

[外媒:乐信将为上市进行额外尽职调查]

零壹财经 · 2017年12月4日

[据路透消息,乐信将附赴纳斯达克展开首次公开发行(IPO)的计划进行额外的尽职调查。消息人士称,这一决定将拉长IPO的时间跨度。此前彭博曾有消息称,乐信曾在11月底顾问机构,讨论其5亿美元IPO的前景]

[尽调系列 | 尽职调查的方法论与潜规则]

[松培] · 2017年8月14日 · [零壹融资租赁研究中心]

[本文系尽调系列完结篇。尽调系列往期文章(点击标题即可阅读全文)从以下角度精彩呈现: 1.尽职调查为什么这么难2.即使这么难,仍要做尽调的现实意义3.尽调老手的几个习惯4.房地产贷款为什么最简单  第]

[尽调系列 | 尽职调查的现实意义——风险管理与横纵向博弈]

[松培] · 2017年6月13日 · [零壹融资租赁研究中心]

[【图片】无知有畏尽调篇系列将呈现以下角度精彩文章:1.尽职调查为什么这么难2.即使这么难,仍要做尽调的现实意义3.如何做尽调4.房地产贷款为什么最简单此篇为尽调篇第二篇——尽职调查的现实意义 ]

[尽调系列 | 尽职调查为什么这么难]

[松培] · 2017年6月5日 · [零壹融资租赁研究中心]

[截取一些片段,解构一些案例,是纪念,也是反思。对于这个世界,我们已经很无知了,所以,一定要有畏。无知有畏尽调篇系列将呈现以下角度精彩文章:1.尽职调查为什么这么难2.即使这么难,仍要做尽调的现实意义3.]

[大批贷款类App下架苹果商店:有牌照也不见得过审,要看审核者的心情?]

[消金界] · 2019年7月19日

[没有固定的标准,有的只要包含P2P和小额贷款,一概不予过审。也有业内人士指出,助贷机构有严格的银行准入标准,想拿银行资金,都需要接受银行的尽职调查,风险相对可控。与此前相同的是,如今仍有不少平台通过马甲]

[我为什么会远离“承兴国际”]

[帝都金融圈] · 2019年7月19日

[通过过往的历史数据进行计算,通过现场的尽职调查进行查验,通过交叉的谈话进行验证,通过抽检的样本进行测算,动态地进行算、查、验、测,对债项进行评分及对交易真实性进行确认。例如在进行医疗供应链融资业务中,]

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尽职调查-的相关博客

[P2P的"壳",值钱吗?]

2018年1月23日

[尽职调查也不复杂,人员和历史沿革清清爽爽,但要求就是要迅速决策,因为之后装资产还需要时间,另外,还需要跟地方金融办进行股权变更的沟通。对于自身实力一般,又看好网贷行业的企业,还是要依赖标的企业自身的声誉、]

[10分钟帮你弄懂什么叫新三板]

2015年7月14日

[时间做一个初步尽职调查,把重要的问题找出来,然后四家坐在一起依次讨论以下这些问题:(i)是否能做,当前的情况下是不是存在不可克服的障碍;(ii)可以通过时间解决的较大问题,大概需要多久;(iii)大概]

[P2P联合放贷,如何实现房产抵押?]

2016年11月28日

[伦文德互联网金融律师团队联合创始人,擅长互联网金融平台商业模式构建、产品交易结构设计、法律风险诊断、合同起草与审核、金融争议解决、法律尽职调查等。李灿:金诚同达律师事务所律师助理,互联网金融律师团队]

[外资互金平台如何申请增值电信业务经营许可?]

2016年11月14日

[律师团队主要创始人,原中伦文德互联网金融律师团队联合创始人,擅长互联网金融平台商业模式构建、产品交易结构设计、法律风险诊断、合同起草与审核、金融争议解决、法律尽职调查等。李灿:金诚同达律师事务所律师助理]

[理财“飞单”事件频发 背后是谁在作祟]

2015年5月11日

[其中,名单制管理这一点对投资者非常有利。因为商业银行需要担负起对合作机构资质尽职调查这一责任,而且这种尽职调查不但在代理业务发生之前需要,更有后续的跟踪评价。 银率网分析师认为,如果《管理办法]

[逆市并购P2P,福兮祸兮?]

2016年7月20日

[;标的”,对标的企业进行DD尽职调查,在法务、财务上对企业全方位透视,最终判断是否有救?如有,划定时间节点,开始整改,在符合资本市场规则下,开始运作处理,预备上市;如无,果断放手。这也是一]

[PeerIQ发布《二季度美国网贷资产证券化报告》,称美网贷ABS正在回暖]

2016年7月6日

[ 2对高标准的尽职调查、透明度和分析的需求将成为行业常态,这是Lending Club欺诈事件的影响之一。]

[央行调研报告:P2P应从细分领域寻找差异化优势]

2015年11月2日

[有效减少小微企业融资的中间环节,降低小微企业的融资时间与成本;平台在线下对企业进行360度的尽职调查有助于降低投资风险;该模式在推动园区中小微企业建设的同时,还带动了园区产业升级。此外,“]

[P2P“防雷攻略”:像侦探一样核查多方信息]

2015年5月7日

[地域、产业考察还款能力尽管正规P2P平台都会对项目进行尽职调查,但是,如果能对借款人的还款能力有个基本判断,投资者就更容易选到更加安全、可靠的项目。以企业经营借款为例,一般“小而灵]

[股权众筹行业,为何最终是一地鸡毛?]

2017年7月10日

[人出资即可。而平台作为信息中介,主要负责融资项目的撮合。各方的权利义务具体介绍如下:领投人:负责项目的尽职调查,撰写调查报告,协助项目相关信息披露,负责项目的投后管理,代表所有投资人出席董事会等工作。]

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