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互金刑事案件-的相关资讯

[“两高”关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律的解释]

零壹财经 · 2019年10月25日

[10月25日上午,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)新闻发布会在北京举行。据了解,《最高人民法院、]

[重磅!最高法等四部委印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》]

零壹财经 · 2019年10月21日

[全国扫黑办发布严惩公职人员涉黑涉恶、办理非法放贷刑事案件等四个法律政策文件10月21日电 全国扫黑办21日在京召开新闻发布会,发布国家监委与最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《]

[最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见]

零壹财经 · 2019年10月21日 · [最高法,最高检,公安部,司法部]

[最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见   为依法惩治非法放贷犯罪活动,切实维护国家金融市场秩序与社会和谐稳定,有效防范因非法放贷诱发涉黑涉恶以及其他]

[浙江公检法联合出台《关于办理“套路贷”相关刑事案件若干问题的纪要》]

零壹财经 · 2019年7月25日 · [浙江天平]

[7月25日,浙江公检法印发《关于办理“套路贷”相关刑事案件若干问题的纪要》的通知。对套路贷的界定、本质,行为性质、罪行区分、如何认定共同犯罪及处罚等相关问题做了详细说明,以下是文件全文。【图片】【]

[关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释]

[法释[2019]10号] · 2019年7月1日 · [最高人民法院、最高人民检察院]

[为依法惩治金融犯罪,维护证券市场秩序,就办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律的若干问题给出解释。]

[最高法最高检关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见(全文)]

零壹财经 · 2019年4月9日

[最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部今日发布《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》,意见明确指出了“套路贷”与民间借贷的区别。意见指出了“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之]

[全国扫黑办首次举行新闻发布会:发布“两高”“两部”关于办理“套路贷” “软暴力”刑事案件等4个意见]

零壹财经 · 2019年4月9日

[全国扫黑办9日在京首次举行新闻发布会,发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》《关于办理黑恶势力]

[ 关于非法从事资金结算、非法买卖外汇刑事案件司法解释的要点思考]

[陈云峰] · 2019年3月5日

[【图片】最高人民法院、最高人民检察院(以下简称“两高”)于2019年1月31日发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“《解释》”),对非法从事]

[传销、非法集资、非法吸存阴霾下的股权众筹:相关刑事案件已达10余例]

[零壹智库] · 2018年5月8日

[截至2018年5月8日,与"股权众筹"相关的裁判文书达到167份,其中刑事案由超过14份。]

[俄罗斯政府开启首个比特币刑事案件]

零壹财经 · 2017年9月6日

[据外媒消息,俄罗斯警方在上周逮捕了三名涉嫌非法交易价值5亿卢布比特币的商人。此次逮捕标志着俄罗斯发起了有史以来第一个针对比特币销售活动的刑事案件。俄罗斯内务部新闻发言人Irina Volk称,三名]

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互金刑事案件-的相关博客

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[长假,互金老板行为“负面清单”有哪些?]

2018年10月5日

[【图片】七天长假,并不是所有人的放松时刻,对于有些人而言,是关键期。今天文章只是提醒大家,莫要饮鸩止渴,争取未雨绸缪。“互金老板”指的是互联网理财、互联网融资平台、币圈等平台]

[互金法务经理有哪些重大执业风险?]

2018年9月27日

[【图片】老朋友们:诸位好!正如您所知道的2018年10月1日又有一个司法解释将正式实施,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》确实需要咱们法律人好好学习研究,]

[ 涉众互金刑案,辩护人如何应对复杂庭审?]

2018年8月20日

[企业及法定代表人诈骗的证据,可以进行举报,争取立功和回笼资金。3、关注二审是否改判,对一审的影响一审法官也想把事情处理妥当,不想被二审法院改判。互金刑事案件,属于新型涉众型案件,公安机关在收集证据时,]

[互金套路多:一家互金公司为何有三套“不良”率算法 ]

2017年2月17日

[互金行业“不良”尚未形成统一定义、统计标准,以及披露机制的硬伤。“不良”率本来是一个公司的经营状况问题,但是因为外部竞争和内部压力等种种原因,最后很容易就变成]

[互金从业者风光不再:薪酬水平江河日下,职业履历成污点]

2018年11月14日

[“高薪”几乎是他们能够拿出手的唯一筹码。有从业者向P2P情报局表示,以前从传统金融行业跳槽到网贷行业,工资基本都能翻番,再加上互金行业展现出的蓬勃朝气,对受够了沉闷僵化工作氛围的传统金融]

[35万亿房抵市场,被称为“最安全资产”,为何互金难以下口?]

2018年10月26日

[跑得了和尚,跑不了庙。然而,这片市场的互金玩家却寥寥无几。它们试图将这个市场标准化和线上化,却发现“难如上青天”。但有趣的是,这个领域也出了巨头玩家,也可以做到年放款数百亿级别。]

[苏宁金融研究院3季度报告:互金行业热点此起彼伏 P2P步入后爆雷潮阶段]

2018年10月24日

[出借人信心,成为后爆雷阶段行业面临的最大挑战。上市消费金融平台估值缩水:受市场环境和行业环境的双重影响,三季度上市消费金融类平台相继经历了估值的缩水,最高缩水超过40%。即便如此,互金平台出海上市热情不减]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[互金“黑子”的牢狱之灾]

2018年9月28日

[【图片】昨晚,一则法制新闻让朋友圈里的互金大佬感叹:大快人心!点开新闻看到,广东省深圳市南山区人民法院作出判决,被告人胡某运营“金融照妖镜”公号及QQ、微信群,大肆发布、转发]

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