首页 > 快讯 澳洲第二大银行西太平洋银行被爆出洗钱丑闻,6年违规超过2300万次 快讯 零壹财经 零壹财经 2019-11-22 阅读:1915 关键词:西太平洋银行洗钱澳洲违规 据路透社报道,当地时间11月20日,澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克(AUSTRAC)对澳洲西太平洋银行提出法律诉讼,指控其“违反《反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法案》”,诉讼指出,西太平洋银行由于监督失灵,导致了该银行“严重和系统的”洗钱超过2300万次,是澳大利亚史上最为严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。目前,奥斯塔克向联邦法院提出处罚申请。 上一篇>六家银行先后接入区块链福费廷交易平台 下一篇>拼多多宣布旗下全球购将开启“黑色星期五”海淘活动 相关文章 本周速递(2024.5.13-2024.5.17) 不良资产行业资讯 腾讯混元大模型部分中文能力已追平GPT-4 腾讯计划开源文生文大模型 腾讯发布智能体创作开发平台腾讯元器 推出三款大模型原生工具链 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 消费金融纷纷叫卖不良资产 互联网的疆场上,到处跳动着字节的战火 新基建下的蛋 拼多多怎么还不放贷? 最会赚钱的银行 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 本周速递(2024.5.13-2024.5.17) 不良资产行业资讯 消费金融纷纷叫卖不良资产 数字金融年度观察:2024往何处去? 腾讯发布智能体创作开发平台腾讯元器 推出三款大模型原生工具链 Reddit与OpenAI建立合作伙伴关系,将内容引入ChatGPT 助贷系列谈之三:最新监管指导意见 互联网的疆场上,到处跳动着字节的战火 新基建下的蛋 本周速递(2024.5.13-2024.5.17) 不良资产行业资讯 联发科或将与英伟达开发Arm架构AI PC处理器 首页 评论 回顶部
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